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Struttura del corso
Antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF)
- Comprendere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Cosa sono AML e CTF: e come funzionano?
- La criminalizzazione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: e i tipi di reati contemplati dalla legislazione sulla prevenzione Financial Crime
- L'espansione del riciclaggio di denaro dalla droga alla corruzione al terrorismo
La risposta della comunità internazionale all'AML e al CTF
- La risposta della comunità internazionale all'AML e alla CTF dopo l'11 settembre
- In particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI):
- Le sue categorie di appartenenza (questo può includere una sezione su particolari paesi e appartenenza a gruppi)
- le sue 40 raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e altre 9 raccomandazioni in materia di
- La sua influenza sulla legislazione nazionale e internazionale
Conformità alla normativa antiriciclaggio
- Legislazione internazionale e legislazione applicabile al paese in cui si svolge il corso
- Regolamenti e legislazione del Regno Unito (per confronto): principalmente The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Strategie di conformità
- Controlli, procedure e politiche interne
- Cooperazione con le Autorità e le Autorità di regolamentazione
- Regole Know Your Customer (KYC) e Identificazione e Verifica (ID&V)
- Impatto sulla strategia, sulle relazioni con i clienti e Human Resources
Riconoscimento e segnalazione di operazioni sospette
- Obblighi di legge
- Identificazione delle transazioni sospette
- Segnalazione interna ed esterna di operazioni sospette
Tecniche di rilevamento del riciclaggio di denaro
- Prevenzione, individuazione e due diligence
- Meccanismi di allerta precoce
Il futuro
- Dove sono gli hotspot di oggi...?
- Quale sarà il futuro di AML / CTF...?
Altro Financial Crime Hotspot
- Frode
- Sicurezza delle informazioni
- Abusi di mercato e abuso di informazioni privilegiate
- Sanzioni
Requisiti
Nessuno.
14 ore
Recensioni (5)
L'allenatore, Richard è stato molto bravo.
Lisa
Corso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
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The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Corso - Corporate Governance
Ho citato esempi di "vita" ed ero molto interessato al tema dei tipi di personalità
Tomek - Amer Sports Poland
Corso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
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it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Corso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
L'allenatore è amichevole e ben informato sull'argomento. L'istruttore è professionale.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Corso - Management and Team Development
Traduzione automatica