Struttura del corso
Introduzione
- CRS come "successore" di FATCA
- Come funziona lo scambio automatico di informazioni (SAI)
- Principio guida: dichiarazione dei residenti fiscali esteri alle rispettive amministrazioni fiscali
Avvio di un progetto di implementazione CRS
- Tabella di marcia per l'implementazione
- Assemblaggio e formazione del team di progetto CRS
- Delineare le procedure CRS
- Modifica dei termini e degli accordi contrattuali
- Istituzione di sistemi di classificazione e segnalazione
- Raggiungere la prontezza per la raccolta dei dati
- Registrazione presso le autorità locali
Aspetti tecnici della conformità
- Requisiti di back office e IT
- Raccolta e scambio di dati
Panoramica di XML formati di documento utilizzati nel SR
- Visualizzazione di file .xsd e .xml
- Elementi SR e nomi di attributi
- Altra terminologia
Conversione di file non XML in formato XML
- Conversione di dati MS Excel in XML dati
- Conversione di altri formati in XML
Lavorare con lo schema SR XML
- Schema FATCA XML come modello per lo schema di reporting CRS
- Struttura dello schema SR XML
- Elementi di convalida per controlli di convalida automatizzati
- Informazioni richieste negli elementi di dati
- Correzione degli elementi di dati per consentire l'elaborazione automatica
Individuazione delle informazioni richieste nello schema SR XML
- Dati finanziari che devono essere segnalati
- Individuazione degli elementi dati
Utilizzo dello schema del messaggio di stato CRS XML
- Struttura dello schema del messaggio di stato CRS XML
- Convalida dello schema SR XML
- Elaborazione degli errori dei file (errori fondamentali)
- Elaborazione degli errori dei record (errori di qualità dei dati)
- Segnalazione di errori
Personalizzazione dello schema di reporting standard
- Adattamento ai requisiti di rendicontazione locali
Come vengono scambiate le informazioni CRS
- Esempio di sequenza di scambi tra giurisdizioni
- Preparazione e invio di una richiesta
- Ricezione e verifica di una richiesta
- Raccolta delle informazioni richieste
- Risposta alla richiesta
- Fornire feedback
Approcci al deposito
- Processi manuali e automatizzati per la reportistica CRS
- Sistemi di reportistica CRS auto-sviluppati
- Pacchetti esterni che si integrano con i sistemi dell'organizzazione
- Soluzioni online per la reportistica CRS
- Esternalizzazione della reportistica CRS
Communication con i clienti e le amministrazioni fiscali
- Comunicazione dei dati trasmessi alle autorità
Affrontare le sfide tecniche e operative
Sfruttare le risorse
- Project manager ed esperti in materia fiscale e di compliance
- Precedenti progetti di implementazione FATCA
- Procedure documentate
- Impianti tecnici
Argomenti avanzati
- Creazione di file CRS XML di esempio a mano (per team tecnici)
Osservazioni conclusive
Requisiti
- Conoscenza generale della rendicontazione finanziaria e degli adempimenti fiscali.
- Esperienza generale con il computer.
- Conoscenza generale dei formati di file (ad esempio, Excel).
Pubblico
- Dirigenti di istituti finanziari
- Responsabili e consulenti per la conformità normativa
- Amministratori fiscali
- Tecnici del supporto IT
Recensioni (3)
L'allenatore, Richard è stato molto bravo.
Lisa
Corso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traduzione automatica
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Corso - Corporate Governance
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