Struttura del corso

Introduzione

  • CRS come "successore" di FATCA
  • Come funziona lo scambio automatico di informazioni (SAI)
  • Principio guida: dichiarazione dei residenti fiscali esteri alle rispettive amministrazioni fiscali

Avvio di un progetto di implementazione CRS

  • Tabella di marcia per l'implementazione
  • Assemblaggio e formazione del team di progetto CRS
  • Delineare le procedure CRS
  • Modifica dei termini e degli accordi contrattuali
  • Istituzione di sistemi di classificazione e segnalazione
  • Raggiungere la prontezza per la raccolta dei dati
  • Registrazione presso le autorità locali

Aspetti tecnici della conformità

  • Requisiti di back office e IT
  • Raccolta e scambio di dati

Panoramica di XML formati di documento utilizzati nel SR

  • Visualizzazione di file .xsd e .xml
  • Elementi SR e nomi di attributi
  • Altra terminologia

Conversione di file non XML in formato XML

  • Conversione di dati MS Excel in XML dati
  • Conversione di altri formati in XML

Lavorare con lo schema SR XML

  • Schema FATCA XML come modello per lo schema di reporting CRS
  • Struttura dello schema SR XML
  • Elementi di convalida per controlli di convalida automatizzati
  • Informazioni richieste negli elementi di dati
  • Correzione degli elementi di dati per consentire l'elaborazione automatica

Individuazione delle informazioni richieste nello schema SR XML

  • Dati finanziari che devono essere segnalati
  • Individuazione degli elementi dati

Utilizzo dello schema del messaggio di stato CRS XML

  • Struttura dello schema del messaggio di stato CRS XML
  • Convalida dello schema SR XML
  • Elaborazione degli errori dei file (errori fondamentali)
  • Elaborazione degli errori dei record (errori di qualità dei dati)
  • Segnalazione di errori

Personalizzazione dello schema di reporting standard

  • Adattamento ai requisiti di rendicontazione locali

Come vengono scambiate le informazioni CRS

  • Esempio di sequenza di scambi tra giurisdizioni
  • Preparazione e invio di una richiesta
  • Ricezione e verifica di una richiesta
  • Raccolta delle informazioni richieste
  • Risposta alla richiesta
  • Fornire feedback

Approcci al deposito

  • Processi manuali e automatizzati per la reportistica CRS
  • Sistemi di reportistica CRS auto-sviluppati
  • Pacchetti esterni che si integrano con i sistemi dell'organizzazione
  • Soluzioni online per la reportistica CRS
  • Esternalizzazione della reportistica CRS

Communication con i clienti e le amministrazioni fiscali

  • Comunicazione dei dati trasmessi alle autorità

Affrontare le sfide tecniche e operative

Sfruttare le risorse

  • Project manager ed esperti in materia fiscale e di compliance
  • Precedenti progetti di implementazione FATCA
  • Procedure documentate
  • Impianti tecnici

Argomenti avanzati

  • Creazione di file CRS XML di esempio a mano (per team tecnici)

Osservazioni conclusive

Requisiti

  • Conoscenza generale della rendicontazione finanziaria e degli adempimenti fiscali.
  • Esperienza generale con il computer.
  • Conoscenza generale dei formati di file (ad esempio, Excel).

Pubblico

  • Dirigenti di istituti finanziari
  • Responsabili e consulenti per la conformità normativa
  • Amministratori fiscali
  • Tecnici del supporto IT
  14 ore

Numero di Partecipanti



Prezzo per Partecipante

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