Struttura del corso
Un'introduzione al rischio
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Che cos'è il rischio e perché le banche dovrebbero gestirlo?
Il rischio è solo un'esperienza negativa?
La natura globale dell'attività bancaria e i rischi
Introduzione ai principali tipi di rischio nelle banche
Le potenziali conseguenze della mancata gestione dei rischi nelle banche
Propensione al rischio
Risk Management
Caso di studio
Normative internazionali sui rischi
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Cosa sono le normative basate sul rischio?
Collegare il rischio con il capitale
Che cos'è l'adeguatezza patrimoniale?
Principali normative internazionali
Accordo di Basilea
Sarbanes-Oxley
Caso di studio
Gli accordi di Basilea
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Lo sviluppo della regolamentazione internazionale del rischio bancario
Gli obiettivi dei rischi bancari
La sfida delle normative globali
L'accordo di Basilea I e l'emendamento sul rischio di mercato
L'accordo di Basilea II
Capitale sotto Basilea II
Basilea 2.5 e Basilea III
Il coefficiente di leva finanziaria
Riserva di capitale anticiclica
Interconnessione sistemica
Caso di studio: Capitale ai sensi di Basilea III
Rischio di mercato
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Che cos'è il rischio di mercato?
Attività di mercato e perché fare trading
I principali strumenti di mercato
Strumenti di cassa
Strumenti derivati
Rischio di credito
Che cos'è il rischio di credito Prodotti di credito in un mercato internazionale Mitigazione e gestione del rischio di credito Il processo di credito Il processo di analisi del credito Portafoglio Management Misurazione del rischio di credito Regolamentazione del rischio di credito Basilea II Basilea III
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Caso di studio
Operational risk
Che cos'è il rischio operativo e perché è importante? Rischio di perdita, perdite attese e inattese Tipi di eventi di rischio operativo Tre linee di difesa Gestione del rischio operativo Quadro di gestione del rischio operativo Da dove cominciare? A chi fa capo la gestione del rischio operativo? Che cosa è incluso nella gestione del rischio operativo? Misurazione e valutazione del rischio operativo. Regolamentazione del rischio operativo Basilea II Basilea III
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Caso di studio: UBS
Rischio di liquidità
Che cos'è il rischio di liquidità? Tipi di liquidità Conseguenze di una mancata gestione della liquidità Fonti di liquidità Misurare la liquidità Prove di stress Gestire la liquidità Regolamentazione del rischio di liquidità Basilea II Basilea III
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Caso di studio:
Attività e passività Management e altri rischi
Che cos'è l'attività e la passività Management ALCO e Treasury Portafoglio di negoziazione del portafoglio bancario Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario Misurazione e gestione dell'IRRBB Contrattuale e comportamentale Prove di stress
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Rischi «altri»
Che cos'è la vigilanza e la divulgazione Cooperazione di sorveglianza casa/ospitante L'ICAAP Vigilanza e informativa ai sensi di Basilea Le modifiche di Basilea III
Caso di studio:
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Definizione di impresa Risk Management
Che cos'è l'ERM? I vantaggi dell'ERM Il processo ERM La funzione di gestione del rischio Gestione del portafoglio Sviluppo di nuovi prodotti Linee guida del Comitato di Basilea Quadri di riferimento comunemente adottati
Caso di studio
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Gestione integrata del rischio
Integrare i rischi in tutta la banca Comitati di rischio Politiche di rischio Riconoscimento e valutazione del rischio Aggiunta di rischi tra i tipi di rischio Capitale economico Interazione tra i tipi di rischio
Caso di studio
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Societario Governance
Che cos'è la corporate governance? Chi sono gli stakeholder e quali sono i conflitti tra di loro? Quali sono i vantaggi di una buona corporate governance? Sviluppo del governo societario - Relazioni Cadbury, Walker, Hicks Il punto di vista esterno delle società Governance (agenzie di rating, regolatori)
Caso di studio: Una banca può essere "troppo grande per essere gestita"?
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Godal governo societario
Strutture societarie Il ruolo degli amministratori non esecutivi Tecniche e strategie Comitati e pratiche di gestione Comunicazione Il ruolo dell'alta dirigenza Quadro interno della Governance aziendale Linee guida dell'OCSE e di Basilea
Caso di studio:
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Rischio Governance
Governance della gestione del rischio Creare una cultura della consapevolezza del rischio Implementare una cultura del rischio Comitati di gestione dei rischi GoResponsabilità, rischio e conformità
Caso di studio:
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Il futuro
Il nuovo regime normativo Implicazioni per il settore bancario Implicazioni per le autorità di regolamentazione
Priorità nell'agenda della regolamentazione bancaria globale
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Punti di infiammabilità futuri
Recensioni (6)
Ho citato esempi di "vita" ed ero molto interessato al tema dei tipi di personalità
Tomek - Amer Sports Poland
Corso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Traduzione automatica
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Corso - Project Risk Management
L'allenatore, Richard è stato molto bravo.
Lisa
Corso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traduzione automatica
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Corso - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Corso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
L'allenatore è amichevole e ben informato sull'argomento. L'istruttore è professionale.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Corso - Management and Team Development
Traduzione automatica