Struttura del corso

Le basi di Compliance and the Management of Compliance Risk

    Comprendere la conformità e i rischi ad essa associati Quali sono le aree importanti nel 2021? Chi sono gli stakeholder dei responsabili della conformità e dei responsabili delle segnalazioni in materia di riciclaggio di denaro? Comprendere e mitigare i rischi di non conformità

Creazione e gestione di un framework di conformità Risk Management

    Comprendere un approccio basato sul rischio Management L'impatto sul business – positivo e negativo – della creazione di un approccio basato sul rischio Management

Compliance e Corporate Governance

    Che cos'è la Corporate Governance? In che modo interagisce con la conformità? Chi sono gli Stakeholder? Principi di Corporate Governance Management Comitati Codici e linee guida Corporate Governance e Prevenzione dei Reati Finanziari

Controlli e verifiche di conformità

    Cosa si aspettano i regolatori? Creazione di un programma di monitoraggio della conformità

Altre Financial Crime considerazioni

    Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: un nuovo sguardo Frode Data Protection e la sicurezza delle informazioni Informazioni personali e sensibili Data Protection Politiche
Concussione e corruzione Legge sulla corruzione del Regno Unito del 2010
  • Legge sulle pratiche estere e di corruzione degli Stati Uniti
  • Altre aree da prendere in considerazione
  • Impatto della Brexit
  • Abusi di mercato e abuso di informazioni privilegiate
  • Sanzioni
  • Financial Crime nel business internazionale, nei centri offshore e con clienti facoltosi
  • Perché i criminali finanziari prendono di mira i centri internazionali Business, i centri offshore e le reti Vale la pena di essere clienti? Quali sono i principali rischi nell'intraprendere questa attività?
  • Il futuro

      Dove sono la Compliance di oggi e i suoi Risk Management punti caldi...?
      21 ore
     

    Numero di Partecipanti


    Data Inizio

    Data Fine


    Le date sono soggette a disponibilità e si svolgono tra le 09:30 e le 16:30.
    I corsi di formazione pubblici richiedono più di 5 partecipanti.

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