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Struttura del corso
Le basi di Compliance and the Management of Compliance Risk
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Comprendere la conformità e i rischi ad essa associati
Quali sono le aree importanti nel 2021?
Chi sono gli stakeholder dei responsabili della conformità e dei responsabili delle segnalazioni in materia di riciclaggio di denaro?
Comprendere e mitigare i rischi di non conformità
Creazione e gestione di un framework di conformità Risk Management
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Comprendere un approccio basato sul rischio Management
L'impatto sul business – positivo e negativo – della creazione di un approccio basato sul rischio Management
Compliance e Corporate Governance
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Che cos'è la Corporate Governance?
In che modo interagisce con la conformità?
Chi sono gli Stakeholder?
Principi di Corporate Governance
Management Comitati
Codici e linee guida
Corporate Governance e Prevenzione dei Reati Finanziari
Controlli e verifiche di conformità
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Cosa si aspettano i regolatori?
Creazione di un programma di monitoraggio della conformità
Altre Financial Crime considerazioni
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Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: un nuovo sguardo
Frode
Data Protection e la sicurezza delle informazioni
Informazioni personali e sensibili
Data Protection Politiche
Il futuro
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Dove sono la Compliance di oggi e i suoi Risk Management punti caldi...?
21 ore
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