Corso di formazione Masterclass avanzata sull’indagine relativa alla blockchain e alle criptovalute: tracciamento forense, AML e operazioni anticorruzione

Fondamenti della tecnologia blockchain

Decentralizzazione, apertura e trasparenza come caratteristiche strutturali

I principi crittografici alla base della sicurezza: hash, firme digitali, alberi Merkle

Mecanismi di consenso: Proof of Work, Proof of Stake e altre soluzioni emergenti

Node, minatori, validatori e struttura delle reti attive

Il panorama delle criptovalute

Bitcoin e il modello originale dei ledger distribuiti

Ethereum e l’esecuzione dei contratti intelligenti basati su account

Blockchain incentrate sulla privacy: Monero, Zcash; in che modo si distinguono dai ledger trasparenti

Le stablecoin e le altre blockchain alternative e il loro ruolo nei flussi illeciti

Laboratorio pratico – Lettura della blockchain

Collegamento ai node di Bitcoin ed Ethereum per l’accesso a dati in tempo reale

Navigazione negli esploratori di blockchain e interrogazione delle transazioni live

Analisi di transazioni grezze, script associati e richieste provenienti da contratti intelligenti

Mappatura dell’intera cronologia operativa di un wallet su una blockchain trasparente

Wallet, chiavi crittografiche e dinamica delle transazioni

Tipologie di wallet: web, desktop, mobile, hardware; con gestione centralizzata o decentralizzata dei fondi

Frasi di recupero, generazione delle chiavi e metodi di ripristino degli account

Differenze tra i modelli transazionali UTXO e quelli basati su account

Indirizzi, output per il resto da restituire all’utente e grafici delle transazioni dal punto di vista dell’investigatore

Minerariato e scambi come contesti d’indagine

Meccanismi minerari, gruppi di minatori, potenza computazionale; casi in cui il mining viene sfruttato per riciclare o generare fondi illecitamente

Piattaforme di scambio centralizzate e decentralizzate, nonché i desk over-the-counter

Controlli KYC e AML operanti presso le piattaforme; punti di vulnerabilità del sistema

Come i profili di scambio possano nascondere dinamiche corrotte sottostanti

Contratti intelligenti e paesaggio DeFi

Caratteristiche principali dei contratti intelligenti; come monitorare il loro stato a livello on-chain

Strumenti DeFi: scambi, prestiti, pool di liquidità e meccanismi per ottenere rendimenti

Bridge tra blockchain diverse ed elementi wrapper come strumenti per mascherare le operazioni transazionali

Come interpretare le interazioni contrattuali alla ricerca di indizi investigativi

Laboratorio pratico – Analisi forense dei wallet e delle transazioni

Esame dettagliato di hardware e software wallet in un ambiente controllato

Ripristino ed analisi degli elementi recuperati da dispositivi sequestrati

Ricostruzione dei grafici transazionali su catene basate sia su UTXO che su account

Clusterizzazione degli indirizzi e attribuzione delle identità

Metodiche standard di clusterizzazione basate sull’input comune nei transaction

Rilevamento dei resti transazionali e tracciamento dei pattern comportamentali degli utenti

Associazione delle entità on-chain con identità reali tramite OSINT

Integrazione di informazioni provenienti da web crawling, fonti sociali o dataset trapelati per l’attribuzione dei soggetti coinvolti

Dark Web, mercati illegali e flussi criminali legati alle criptovalute

Mappatura delle economie criminose operanti sui marketplace oscuri

Tipologie comuni: truffe, frodi, traffico illecito di merci, evasione delle sanzioni internazionali

Monitoraggio dei flussi monetari dalla loro introduzione sulla blockchain fino alla conversione in contanti

Sintomi indicatori di attività illecite legate alle criptovalute e corruzione

Strumenti per la privacy e pratiche anti-forensiche

Mixers, tumblers e strutture tipo CoinJoin utilizzati per mascherare le tracce

Criptovalute studiate appositamente per garantire l’anonimato; i limiti legati al tracciamento delle operazioni pubbliche

Bridge transblockchain e meccanismi di wrappaggio come strati aggiuntivi di oscuramento dei flussi finanziari

Cosa è possibile e cosa no ricostruire con certezza riguardo alle transazioni utilizzando tali tecniche

Laboratorio pratico – Tracciamento di un wallet sospetto

Utilizzo di strumenti open source per seguire la complessa rete transazionale interessata

Raggruppamento dei nodi condivisi del wallet e valutazione oggettiva della certezza attribuibile all’identificazione degli utilizzatori

Documentazione delle scoperte in formato strutturato adatto ai dossier investigativi

Tipologie di riciclaggio dei proventi in ambiente cripto

Aspetti specifici della fase iniziale, intermedia e finale del ciclo del riciclaggio adattato alle realtà digitali

Mascheramento delle tracce tramite scambi decentralizzati, bridge e mixer

Le piattaforme DeFi come meccanismi di riciclaggio e come monitorarle correttamente

Punti nevralgici per il conversione dei fondi: mercati P2P, desk OTC e strumenti prepagati

Risposta a ransomware, furti e frodi digitali

Modalità tipiche di pagamento del riscatto e azioni immediate da intraprendere per limitarne le conseguenze

Tecniche di negoziazione e strategie per recuperare fondi; vantaggi, limiti e rischi legati a tali pratiche

Indagini relative a attacchi ai server degli exchange, operazioni scam del tipo rug pull, phishing e furti su larga scala di risorse digitali

Tenere i soggetti danneggiati al corrente senza compromettere l’efficacia dell’indagine in corso

Indagini transblockchain

Tracciamento del denaro su catene diverse, tra cui Bitcoin ed Ethereum nonché tutte le blockchain compatibili con lo standard EVM

Ripristino delle tracce dei fondi attraverso bridge e asset wrappati utilizzati per mascherare il percorso legale

Concettualmente armonizzare i risultati visibili a livello on-chain con informazioni provenienti da piattaforme di scambio e dati esterni all’ecosistema blockchain

Simulazione pratica – Laboratorio d’indagine anticorruzione

Scenari simulati di corruzione che coinvolgono più catene e mixer utilizzati per generare confusione nelle tracce economiche

Costruzione coerente di una narrazione investigativa a partire da dati frammentati visibili sulla blockchain

Creazione di documentazione dettagliata circa la provenienza e l’integrità delle prove digitali recuperate

Conformità AML e contesto legale

Raccomandazioni FATF, obblighi previsti dalla Travel Rule e differenze giuridiche tra paesi diversi

Obbligazioni di controllo KYC e AML che riguardano tutti i fornitori d’intermediazione operanti nel settore dei beni virtuali

Sanzioni internazionali, individui politicamente esposti e schemi più tipici riscontrabili in casi di corruzione

Integrazione efficace delle informazioni ricavate dall’analisi della blockchain nei programmi generali di compliance aziendale

Collaborazione con i provider d’exchange e partner internazionali

Mecanismi legati alla presentazione di mandati, alle procedure MLAT e agli accordi per la condivisione delle informazioni sensibili

Ordinanze di blocco dei fondi, misure conservative sui beni digitali e pratiche necessarie per il loro sequestro definitivo

Armonizzazione dei flussi investigativi relativi alle criptovalute con gli standard operativi adottati nella più classica indagine finanziaria tradizionale

Prove digitali e preparazione per il contesto processuale

Gestione rigorosa della catena di custodia relativa agli elementi tecnici ed ai dati raccolti sulla blockchain

Comunicazione chiara dei contenuti investigativi a un pubblico non specializzato, inclusi giudici e membri delle giurie composte da non esperti tecnici

Difficoltà tipiche legate alle prove digitali e come contrastare tali critiche in sede di dibattito legale

Svolgimento proficuo della collaborazione con esperti consulenti esterni in materia tecnica ed ingegneristica

Prova finale – Simulazione completa d’indagine anticorruzione

Iniziare e concludere un’operazione investigativa verificando ogni passo da una segnalazione preliminare alle fasi finali di verifica delle conclusioni ottenute

Analisi approfondita della rete dei wallet coinvolti, attribuzione degli attori economici e costruzione del calendario cronologico degli eventi rilevanti

Avvio di un dialogo strutturato con exchange, enti giurisdizionali e partners operanti al di fuori delle proprie frontiere nazionali

Finalizzazione del progetto con l’elaborazione di un rapporto formale adatto a essere utilizzato in sede legale ed una presentazione orale dei principali risultati ottenuti

Riassunto e passi successivi