Struttura del corso
Fondamenti della tecnologia Blockchain
Decentralizzazione, apertura e trasparenza come proprietà architetturali
Primitivi crittografici che proteggono la catena: hashing, firme digitali, alberi di Merkle
Meccanismi di consenso: Proof of Work, Proof of Stake e alternative emergenti
Node, miners, validatori e la topologia di una rete live
Paesaggio delle Criptovalute
Bitcoin e il modello di registro originale
Ethereum e l'esecuzione di smart contract basati su account
Chains orientate alla privacy: Monero, Zcash e come differiscono dai registri trasparenti
Stablecoins, altchains e il loro ruolo nei flussi illeciti
Lab Pratico - Lettura della Blockchain
Connessione a node Bitcoin ed Ethereum per l'accesso ai dati live
Navigazione negli explorer di blocchi e interrogazione delle transazioni live
Lettura di transazioni grezze, script e chiamate agli smart contract
Mappatura dello storico di un wallet su una catena trasparente
Wallet, Chiavi e Meccanica delle Transazioni
Tassonomia dei wallet: web, desktop, mobile, hardware, custodial vs non-custodial
Fasi semi, derivazione delle chiavi e vettori di recupero
Modelli di transazione UTXO vs basati su account
Indirizzi, output di cambio e grafi delle transazioni dalla prospettiva di un tracer
Minazione e Trading come Contesto Investigativo
Meccanica della minazione, pool, hash rate e come la minazione viene sfruttata per riciclare o originare fondi
Exchange centralizzati, exchange decentralizzati e desk over-the-counter
Controlli KYC e AML agli exchange e dove falliscono
Come i pattern di trading possono mascherare i flussi di corruzione sottostanti
Smart Contracts e Superficie DeFi
Cosa sono gli smart contract e come il loro stato è osservabile on-chain
Primitivi DeFi: swap, lending, pool di liquidità e yield farming
Ponti cross-chain e asset wrapped come strumenti di offuscamento
Lettura delle interazioni dei contract per segnali investigativi
Lab Pratico - Forensics di Wallet e Transazioni
Ispezione di wallet hardware e software in un ambiente controllato
Recupero e analisi degli artefatti da dispositivi sequestrati
Ricostruzione dei grafi delle transazioni tra catene UTXO e basate su account
Clusterizzazione e Attribuzione degli Indirizzi
Clusterizzazione degli input comuni e altre euristiche standard del settore
Rilevamento degli output di cambio e impronte comportamentali
Collegamento degli entità on-chain alle identità off-chain tramite OSINT
Combinazione di web crawling, dati social e leak per l'attribuzione
Dark Web, Marketplace e Flussi Criminali di Criptovalute
Mappatura delle economie criminali sui marketplace del dark web
Tipologie comuni: truffe, frodi, contrabbando, evasioni delle sanzioni
Tracciamento dei proventi dal deposito iniziale fino ai punti di cash-out
Indicatori di attività crittografica legata alla corruzione
Strumenti di Privacy e Contro-Forensics
Mixer, tumbler e implementazioni CoinJoin
Criptovalute privacy e i limiti del tracciamento delle chain pubbliche
Ponti cross-chain e wrapping di asset come strati di offuscamento
Cosa il tracciamento può e non può recuperare sotto ciascuna tecnica
Lab Pratico - Tracciamento di un Wallet Sospetto
Utilizzo di strumenti open-source per seguire un complesso grafo delle transazioni
Clusterizzazione di una rete di wallet e assegnazione di confidenza all'attribuzione
Documentazione delle risultanze come pacchetto di intelligence strutturato
Tipologie di Riciclaggio nelle Criptovalute
Placement, layering e integrazione adattate agli asset digitali
Layering attraverso exchange decentralizzati, ponti e mixer
Protocolli DeFi come superfici di riciclaggio e come leggerli
Vettori di cash-out: mercati peer-to-peer, desk OTC e strumenti prepagati
Ransomware, Furto e Risposta alle Truffe
Pattern di pagamento del ransomware e passaggi di risposta immediata
Negoziazione e pratiche di recupero, con limiti e rischi
Hack agli exchange, rug pulls, phishing e analisi dei furti su larga scala
Lavoro con le vittime per preservare le prove senza compromettere l'indagine
Indagine Cross-Chain
Tracciamento degli asset tra Bitcoin, Ethereum e chain compatibili EVM
Seguire i fondi attraverso ponti e token wrapped
Riconciliazione delle prove on-chain con i record degli exchange e off-chain
Simulazione Pratica - Lab di Indagine sulla Corruzione
Flusso di corruzione simulato su multiple chain e un mixer
Costruzione di una narrazione coerente da prove on-chain frammentate
Produzione di documentazione della catena di custodia per le prove digitali
Conformità AML e Panorama Legale
Linee guida FATF, la Travel Rule e le differenze giurisdizionali
Oblighi AML e KYC attraverso i provider di servizi di asset virtuali
Sanzioni, persone politicamente esposte e tipologie rilevanti per la corruzione
Integrazione delle risultanze sulle criptovalute nei programmi di conformità esistenti
Lavorare con Exchange e Partner Transfrontalieri
Subpoena, MLAT e canali di condivisione delle informazioni
Ordini di congelamento, preservazione degli asset e procedure di sequestro
Coordinamento del tracciamento delle criptovalute con le linee investigative finanziarie tradizionali
Prove Digitali e Pronto per il Tribunale
Catena di custodia per artefatti di criptovalute e prove on-chain
Presentazione delle prove blockchain a decisori e giurie non tecnici
Provocative comuni alle prove digitali e come difendere le risultanze
Lavoro con testimoni esperti e consulenti tecnici esterni
Capstone - Simulazione di Indagine sulla Corruzione End-to-End
Lavoro dal suggerimento iniziale di intelligence attraverso l'intera indagine
Costruzione della rete di wallet, attribuzione e timeline
Interazione con exchange e partner transfrontalieri
Produzione di un report pronto per il tribunale e briefing orale
Riepilogo e Prossimi Passi
Requisiti
- Literacy tecnica intermedia, inclusa la conoscenza di rete e l'uso di base della riga di comando di Linux
- Comprensione operativa dei concetti di crittografia, come hashing e crittografia a chiave pubblica
- Background in indagini finanziarie, sicurezza informatica, forensics o conformità
- Conoscenza di almeno un linguaggio di scripting è utile ma non obbligatoria
- Comprensione generale delle transazioni finanziarie e dei principi AML
Pubblico Target
Investigatori e analisti forensi in agenzie anticorruzione, unità di crimine finanziario e forze dell'ordine. Specialisti della sicurezza informatica che supportano funzioni antifrode, AML e prove digitali. Professionisti della conformità e del rischio che operano in ambienti regolamentati dove l'esposizione alle criptovalute è in aumento.
Recensioni (2)
- Mi è piaciuta l'introduzione alla blockchain. Per un principiante come me, è stata illuminante. - Ho trovato interessante anche il laboratorio tecnico.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Corso - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
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Apprezzo davvero molto il corso con Patrick. È chiaramente molto competente su vari argomenti relativi alla blockchain. Spiega molto bene.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
Corso - Ethereum for Developers
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