I corsi di formazione dal vivo su Crime Finanziario, erogati online o in sede e condotti da un docente, illustrano, tramite discussioni interattive ed esercitazioni pratiche, le fondamenta e gli argomenti avanzati relativi al Crime Finanziario.
La formazione su Crime Finanziario è disponibile come "formazione live online" o "formazione live in sede". La formazione live online (nota anche come "formazione live remota") viene effettuata tramite una desktop remota interattiva. La formazione live in sede può essere erogata localmente presso la sede del cliente in Roma o nei centri di formazione aziendale NobleProg in Roma.
NobleProg -- Il tuo fornitore locale di formazione
Roma
NobleProg Roma, Via Clelia Bertini Attilj 4, Roma, italy, 34D
CoworkTalenti si trova nella zona nord di Roma, nel quartiere Talenti–Montesacro, a pochi minuti dal raccordo autostradale. La sede è facilmente raggiungibile percorrendo via Nomentana.
Questo corso da 14 ore in Roma fornisce ai dirigenti senior conoscenze pratiche sulla prevenzione dell'AML e del CTF, esplorando le raccomandazioni del FATF, le strategie di conformità e le tecniche di rilevamento dei rischi, per aiutare le organizzazioni a identificare e segnalare efficacemente le attività finanziarie sospette.
Questa formazione guidata dal docente in Roma aiuta i manager a identificare e ridurre il rischio di frode per i merchant di eCommerce. Copre il meccanismo delle frodi, l'analisi delle vulnerabilità della piattaforma, la valutazione della prontezza per nuove misure antifrode e la comunicazione delle politiche adeguate al team.
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L'istruttore non ha lasciato neanche un minuto inutilizzato!
Ha dato il massimo durante ogni lezione e ha fornito molterialo per qualunque argomento abbia affrontato.
Elpida - Unemployed
Corso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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