Corso di formazione Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a manager aziendali, responsabili IT e responsabili del rischio e della conformità che desiderano implementare il framework COBIT per ottimizzare la governance e la gestione IT.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di progettare, sviluppare, implementare, monitorare e migliorare la governance e la gestione dell'IT utilizzando i principi e i metodi COBIT.

Il programma di aggiornamento sulla conformità e MLRO esamina le questioni chiave e gli argomenti di gestione dei rischi che sono di vitale importanza nell'ambiente altamente regolamentato di oggi. Oltre ad essere rivolto a responsabili della conformità, MLRO, MLCO e altri professionisti della gestione del rischio, si rivolge anche ai membri del senior management e ai membri del consiglio desiderosi di sapere di più su cosa aspettarsi dalle funzioni di controllo del rischio all'interno delle loro organizzazioni. Il programma è tenuto da un esperto in materia del Regno Unito.

L'obiettivo di apprendimento chiave del programma è fornire ai partecipanti conoscenze sufficienti per valutare obiettivamente l'adeguatezza dei controlli e delle pratiche esistenti in materia di gestione dei rischi della propria organizzazione e apportare miglioramenti adeguati.

Pubblico

Tutto il personale che necessita di una conoscenza Corporate Go vernance della Corporate Go vernance per la propria organizzazione

Formato del corso

Una combinazione altamente interattiva di:

• Discussioni agevolate
• Presentazioni di diapositive
• Esempi
• esercizi
• Casi studio

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore (online o in loco) è rivolto ai manager che desiderano identificare e ridurre al minimo il rischio di frode affrontato dai commercianti di e-commerce.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendi come si verificano le frodi nell'e-commerce.
• Analizza le vulnerabilità nella piattaforma e nei processi di e-commerce della tua azienda.
• Valutare la "prontezza" di un'azienda all'adozione di nuove misure antifrode
• Comunicare e incorporare politiche antifrode appropriate.

Formato del corso

• Lezione e discussione interattiva.
• Un sacco di esercizi e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente live-lab.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, contattateci per l'organizzazione.

Obiettivo del corso:

Garantire che un individuo abbia la conoscenza di base dei processi e delle capacità del GRC e delle competenze per integrare governance, gestione delle prestazioni, gestione dei rischi, controllo interno e attività di conformità.

Panoramica:

• Termini e definizioni di base GRC
• Principi di GRC
• Componenti, pratiche e attività principali
• Relazione del GRC con altre discipline

Panoramica

In tutto il mondo i regolatori stanno sempre più collegando la quantità di rischio assunta da una banca alla quantità di capitale che deve detenere e le banche e i servizi finanziari sono sempre più gestiti su pratiche di gestione basate sul rischio. Le banche, i loro prodotti, i regolamenti e il mercato globale stanno diventando sempre più complessi, portando sfide sempre più grandi nella gestione efficace del rischio. Una lezione chiave della crisi bancaria degli ultimi cinque anni è che i rischi sono altamente integrati e per gestirli in modo efficiente le banche devono comprendere queste interazioni.

Le caratteristiche principali includono:

• la spiegazione delle attuali normative basate sul rischio
• revisione dettagliata dei principali rischi affrontati dalle banche
• best practice del settore per l'adozione di un approccio aziendale all'integrazione della gestione dei rischi in un'intera organizzazione
• utilizzare tecniche di governance per costruire una cultura di gruppo per garantire a tutti un ruolo attivo nella gestione dei rischi in linea con gli obiettivi strategici delle banche
• quali sfide potrebbero essere affrontate dai gestori del rischio in futuro.

Il corso farà ampio uso di casi studio progettati per esplorare, esaminare e rafforzare i concetti e le idee coperti durante i cinque giorni. Gli eventi storici presso le banche verranno utilizzati durante il corso per evidenziare come non sono riusciti a gestire i rischi e le azioni che avrebbero potuto essere intraprese per prevenire le perdite.

obiettivi

L'obiettivo di questo corso è di aiutare la direzione delle banche a fornire un'adeguata strategia integrata per la gestione dei complessi e mutevoli rischi e normative nell'attuale ambiente bancario internazionale. In particolare questo corso mira a fornire al management di alto livello una comprensione di:

• grave rischio nel settore finanziario e le principali normative internazionali sul rischio
• come gestire le attività e le passività di una banca massimizzando al contempo il rendimento
• l'interazione tra i tipi di rischio e il modo in cui le banche utilizzano un approccio integrato per la loro gestione
• governo societario e le migliori pratiche per la gestione dei diversi interessi delle parti interessate
• come sviluppare una cultura della governance del rischio come strumento per ridurre al minimo l'assunzione di rischi inutili

Chi dovrebbe partecipare a questo seminario

Questo corso è destinato a coloro che non conoscono la gestione integrata del rischio, la gestione strategica responsabile del rischio da parte del senior management o coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza della gestione del rischio aziendale. Sarà utile per:

• Gestione bancaria a livello di consiglio
• Dirigenti senior
• Senior risk manager e analisti
• Amministratori senior e gestori del rischio responsabili della gestione strategica del rischio
• Auditori interni
• Personale normativo e di conformità
• Professionisti del tesoro
• Gestori e analisti di attivi e passivi
• Regolatori e professionisti della vigilanza
• Fornitori e consulenti di banche e industria della gestione dei rischi
• Responsabili di corporate governance e risk governance.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a membri del consiglio di amministrazione e direttori di livello intermedio e avanzato che desiderano migliorare le proprie capacità di leadership, governance e processo decisionale.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le principali responsabilità e gli obblighi legali di un direttore.
• Sviluppare strutture di governance e dinamiche di consiglio di amministrazione efficaci.
• Migliorare le capacità decisionali strategiche e di gestione del rischio.
• Migliorare la comunicazione, la leadership e il processo decisionale etico a livello di consiglio di amministrazione.