Corso di formazione Anti-Money Laundering (AML) e Combattimento al Finanziamento del Terrorismo (CTF)

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a manager aziendali, responsabili IT e responsabili del rischio e della conformità che desiderano implementare il framework COBIT per ottimizzare la governance e la gestione IT.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di progettare, sviluppare, implementare, monitorare e migliorare la governance e la gestione dell'IT utilizzando i principi e i metodi COBIT.

Il programma di aggiornamento sulla conformità e MLRO esamina le questioni chiave e gli argomenti di gestione dei rischi che sono di vitale importanza nell'ambiente altamente regolamentato di oggi. Oltre ad essere rivolto a responsabili della conformità, MLRO, MLCO e altri professionisti della gestione del rischio, si rivolge anche ai membri del senior management e ai membri del consiglio desiderosi di sapere di più su cosa aspettarsi dalle funzioni di controllo del rischio all'interno delle loro organizzazioni. Il programma è tenuto da un esperto in materia del Regno Unito.

L'obiettivo di apprendimento chiave del programma è fornire ai partecipanti conoscenze sufficienti per valutare obiettivamente l'adeguatezza dei controlli e delle pratiche esistenti in materia di gestione dei rischi della propria organizzazione e apportare miglioramenti adeguati.

Pubblico di destinazione

Tutto il personale che necessita di una conoscenza operativa della Governance Aziendale per la propria organizzazione

Formato del corso

Una combinazione altamente interattiva di:

• Dibattiti guidati
• Presentationi con slide
• Esempi
• Esercizi
• Casi di studio

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore (online o in loco) è rivolto ai manager che desiderano identificare e ridurre al minimo il rischio di frode affrontato dai commercianti di e-commerce.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendi come si verificano le frodi nell'e-commerce.
• Analizza le vulnerabilità nella piattaforma e nei processi di e-commerce della tua azienda.
• Valutare la "prontezza" di un'azienda all'adozione di nuove misure antifrode
• Comunicare e incorporare politiche antifrode appropriate.

Formato del corso

• Lezione e discussione interattiva.
• Un sacco di esercizi e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente live-lab.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, contattateci per l'organizzazione.

La governance IT aziendale è essenziale per allineare le iniziative tecnologiche con la strategia aziendale, garantire il rilascio di valore e gestire i rischi.

Questo addestramento guidato da un istruttore (online o sul posto) si rivolge a professionisti avanzati della governance IT che desiderano approfondire le proprie conoscenze sui framework di governance, il rilascio del valore e la gestione dei rischi, mentre si preparano per una certificazione di livello avanzato.

Al termine di questo addestramento, i partecipanti saranno in grado di:

• Applicare framework di governance per allineare l'IT con gli obiettivi aziendali.
• Ottimizzare il rilascio del valore attraverso investimenti strategici e la realizzazione dei benefici.
• Valutare e mitigare i rischi aziendali, compresi quelli emergenti.
• Sviluppare strategie per l'ottimizzazione delle risorse IT e le decisioni di sourcing.

Formato del Corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Numerosi esercizi e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente di laboratorio live.

Opzioni per la Personalizzazione del Corso

• Per richiedere un addestramento personalizzato per questo corso, contattateci per effettuare una prenotazione.

Obiettivo del corso:

Garantire che un individuo abbia la conoscenza di base dei processi e delle capacità del GRC e delle competenze per integrare governance, gestione delle prestazioni, gestione dei rischi, controllo interno e attività di conformità.

Panoramica:

• Termini e definizioni di base GRC
• Principi di GRC
• Componenti, pratiche e attività principali
• Relazione del GRC con altre discipline

Questo corso offre una chiara e pratica comprensione delle regole Incoterms® 2020, come definiscono le responsabilità degli acquirenti e dei venditori nel commercio internazionale e come applicarle correttamente in transazioni reali. Attraverso discussioni interattive e casi studio, i partecipanti impareranno a scegliere l'Incoterm più adatto alle loro esigenze, evitare errori comuni e garantire spedizioni fluide e senza controversie.

Panoramica

In tutto il mondo i regolatori stanno sempre più collegando la quantità di rischio assunta da una banca alla quantità di capitale che deve detenere e le banche e i servizi finanziari sono sempre più gestiti su pratiche di gestione basate sul rischio. Le banche, i loro prodotti, i regolamenti e il mercato globale stanno diventando sempre più complessi, portando sfide sempre più grandi nella gestione efficace del rischio. Una lezione chiave della crisi bancaria degli ultimi cinque anni è che i rischi sono altamente integrati e per gestirli in modo efficiente le banche devono comprendere queste interazioni.

Le caratteristiche principali includono:

• la spiegazione delle attuali normative basate sul rischio
• revisione dettagliata dei principali rischi affrontati dalle banche
• best practice del settore per l'adozione di un approccio aziendale all'integrazione della gestione dei rischi in un'intera organizzazione
• utilizzare tecniche di governance per costruire una cultura di gruppo per garantire a tutti un ruolo attivo nella gestione dei rischi in linea con gli obiettivi strategici delle banche
• quali sfide potrebbero essere affrontate dai gestori del rischio in futuro.

Il corso farà ampio uso di casi studio progettati per esplorare, esaminare e rafforzare i concetti e le idee coperti durante i cinque giorni. Gli eventi storici presso le banche verranno utilizzati durante il corso per evidenziare come non sono riusciti a gestire i rischi e le azioni che avrebbero potuto essere intraprese per prevenire le perdite.

obiettivi

L'obiettivo di questo corso è di aiutare la direzione delle banche a fornire un'adeguata strategia integrata per la gestione dei complessi e mutevoli rischi e normative nell'attuale ambiente bancario internazionale. In particolare questo corso mira a fornire al management di alto livello una comprensione di:

• grave rischio nel settore finanziario e le principali normative internazionali sul rischio
• come gestire le attività e le passività di una banca massimizzando al contempo il rendimento
• l'interazione tra i tipi di rischio e il modo in cui le banche utilizzano un approccio integrato per la loro gestione
• governo societario e le migliori pratiche per la gestione dei diversi interessi delle parti interessate
• come sviluppare una cultura della governance del rischio come strumento per ridurre al minimo l'assunzione di rischi inutili

Chi dovrebbe partecipare a questo seminario

Questo corso è destinato a coloro che non conoscono la gestione integrata del rischio, la gestione strategica responsabile del rischio da parte del senior management o coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza della gestione del rischio aziendale. Sarà utile per:

• Gestione bancaria a livello di consiglio
• Dirigenti senior
• Senior risk manager e analisti
• Amministratori senior e gestori del rischio responsabili della gestione strategica del rischio
• Auditori interni
• Personale normativo e di conformità
• Professionisti del tesoro
• Gestori e analisti di attivi e passivi
• Regolatori e professionisti della vigilanza
• Fornitori e consulenti di banche e industria della gestione dei rischi
• Responsabili di corporate governance e risk governance.

Leadership for Directors and Board Members è un corso progettato per rafforzare le capacità di leadership e governance dei direttori e membri del consiglio.

Questo addestramento interattivo guidato da un istruttore (online o in sede) è rivolto a dirigenti, esecutivi e membri del consiglio che desiderano sviluppare abilità di leadership, governance e decision-making al livello del consiglio.

Al termine di questo addestramento, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le responsabilità legali, etiche e strategiche dei direttori e membri del consiglio.
• Applicare i principi della buona governance per migliorare le prestazioni organizzative.
• Favorire una comunicazione ed una collaborazione efficaci in sala consigli.
• Rispondere alle crisi e gestire i rischi al livello esecutivo.

Formato del Corso

• Lettura interattiva e discussione guidata.
• Studio di casi ed esercizi di ruolo.
• Attività di gruppo e analisi basate su scenari.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per richiedere un addestramento personalizzato per questo corso, si prega di contattarci per organizzare la sessione.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a membri del consiglio di amministrazione e direttori di livello intermedio e avanzato che desiderano migliorare le proprie capacità di leadership, governance e processo decisionale.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le principali responsabilità e gli obblighi legali di un direttore.
• Sviluppare strutture di governance e dinamiche di consiglio di amministrazione efficaci.
• Migliorare le capacità decisionali strategiche e di gestione del rischio.
• Migliorare la comunicazione, la leadership e il processo decisionale etico a livello di consiglio di amministrazione.