Corso di formazione Prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF)

La Formazione sulla governance e sul controllo dei rischi in materia di AML/CTF è un programma formativo strategico volto a rafforzare la resilienza organizzativa contro i reati finanziari, grazie a una governance efficace, alla gestione dei rischi e al pieno allineamento alle normative vigenti.

Si tratta di un corso in diretta con docente (sia online che in sede), destinato a membri del Consiglio di Amministrazione, dirigenti senior, responsabili della conformità, operatori AML e professionisti del rischio con competenze intermedie o avanzate. Il corso mira ad aiutarli nell’utilizzo di quadri normativi strutturati per migliorare il controllo aziendale, ridurre i rischi regolamentari e tutelare la reputazione dell’istituzione.

Questo corso formativo in diretta, tenuto da un istruttore a Ottawa, si rivolge a manager e leader che desiderano affinare la propria abilità nell’affrontare discussioni complesse con chiarezza, fiducia in sé stessi e senso di responsabilità.

Alla conclusione del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di:

• Strutturare conversazioni efficaci e impattanti
• Affrontare in modo costruttivo le tensioni interne al gruppo
• Rafforzare la fiducia reciproca e il senso di responsabilità all’interno del team
• Mantenere un approccio diretto e deciso anche sotto pressione

Questo corso di formazione live, tenuto da istruttori (in modalità online o in presenza), è rivolto a manager che desiderano individuare e ridurre al minimo i rischi legati alla frode per gli operatori dell'e-commerce.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere in che modo si verifica la frode nell'e-commerce.
• Analizzare le vulnerabilità presenti nella piattaforma e nei processi e-commerce aziendali.
• Valutare il livello di preparazione dell'azienda all’adozione di nuove misure antifrode.
• Comunicare ed implementare politiche antifrode adeguate.

Modalità del corso

• Lezioni interattive e discussioni guidate.
• Numerosi esercizi pratici per consolidare le conoscenze.
• Implementazione reale in un ambiente di laboratorio virtuale.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione su misura, contattaci per organizzarla.

La governance dell’IT aziendale è fondamentale per allineare le iniziative tecnologiche alla strategia aziendale, garantire la creazione di valore e gestire i rischi.

Questo corso formativo dal vivo, condotto da un istruttore (in modalità online o in sede), è rivolto a professionisti esperti nel campo della governance IT che desiderano approfondire la conoscenza dei framework di governance, dei processi per la generazione di valore e della gestione del rischio, preparandosi così al conseguimento di certificazioni di livello avanzato.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Applicare i framework di governance per allineare l’IT agli obiettivi aziendali.
• Ottimizzare la generazione di valore attraverso investimenti strategici e una corretta realizzazione dei benefici previsti.
• Valutare e attenuare i rischi a livello aziendale, compresi quelli emergenti.
• Elaborare strategie per l’ottimizzazione delle risorse IT e per le decisioni riguardanti il loro utilizzo.

Modalità di svolgimento del corso

• Lezioni interattive e dibattiti guidati dall’istruttore.
• Numerosi esercizi pratici e attività di applicazione diretta.
• Attività operative in un ambiente di laboratorio reale.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere un adattamento su misura di questo corso, contattaci per concordare i dettagli.

Questo corso offre una comprensione chiara e pratica delle regole Incoterms® 2020, illustrando in che modo esse definiscono le responsabilità di acquirenti e venditori nel commercio internazionale e come applicarle correttamente nelle transazioni reali. Attraverso discussioni interattive e studi di caso, i partecipanti impareranno a scegliere l’Incoterm più adatto alle proprie esigenze, a evitare errori comuni e a garantire spedizioni regolari e prive di controversie.

Panoramica

A livello globale, le autorità di regolamentazione stanno sempre più mettendo in relazione il grado di rischio assunto dalle banche con l’importo del capitale che esse sono tenute a detenere. Di conseguenza, la gestione bancaria e finanziaria si basa ormai su criteri legati alla valutazione dei rischi. Tuttavia, le banche, i loro prodotti, le normative vigenti e il mercato globale sono diventati sempre più complessi, rendendo ancora più arduo un’efficace gestione dei rischi. Una delle principali lezioni emerse dalla crisi bancaria degli ultimi cinque anni è che i rischi sono fortemente interconnessi: per gestirli al meglio, le banche devono comprenderne queste interazioni.

Tra i punti chiave trattati nel corso si annoverano:

• L’analisi delle attuali normative basate sui rischi
• Un esame dettagliato dei principali rischi affrontati dalle banche
• Le migliori pratiche settoriali per adottare un approccio aziendale integrato nella gestione dei rischi nell’intera organizzazione
• L’utilizzo di tecniche di governance per instaurare una cultura comune all’interno del gruppo, in modo che tutti collaborino alla gestione dei rischi secondo gli obiettivi strategici della banca
• Le possibili sfide future per i professionisti della gestione dei rischi.

Il corso si avvale ampiamente di casi pratici, pensati appositamente per approfondire e consolidare i concetti teorici trattati durante le cinque giornate. Vengono inoltre citati numerosi episodi storici riguardanti il settore bancario, che servono a illustrare come le istituzioni abbiano talvolta fallito nella gestione dei rischi e quali azioni sarebbero state utili per evitarne le conseguenze negative.

Obiettivi

L’obiettivo di questo corso è aiutare i dirigenti bancari nell’elaborazione di una strategia integrata efficace, capace di far fronte alla complessità e alle continue variazioni dei rischi e delle normative nell’attuale contesto bancario internazionale. In particolare, il corso si propone di fornire ai manager senior le seguenti conoscenze:

• I principali tipi di rischio nel settore finanziario e le normative internazionali in materia
• Le modalità per gestire attivi e passivi bancari massimizzandone il rendimento
• L’interazione tra i diversi tipi di rischio e l’approccio integrato adottato dalle banche per la loro gestione
• Il ruolo della governance aziendale e le migliori pratiche per soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder
• Come sviluppare una cultura di governance dei rischi utile a limitare comportamenti rischiosi ingiustificati.

A chi si rivolge questo seminario

Il corso è ideale per tutti coloro che si avvicinano alla gestione integrata dei rischi, per i dirigenti responsabili della gestione strategica dei rischi e per chi desidera approfondire ulteriormente la conoscenza in materia di Enterprise Risk Management. Si rivolge a:

• Membri del consiglio di amministrazione delle banche
• Manager senior
• Esperti e analisti della gestione dei rischi
• Direttori e manager senior responsabili della gestione strategica dei rischi
• Auditor interni
• Addetti alla regolamentazione e alla conformità normativa
• Professionisti del Treasury
• Gestori e analisti di attivi e passivi
• Regolatori e esperti di supervisione finanziaria
• Fornitori e consulenti operanti nel settore bancario e nella gestione dei rischi
• Responsabili della governance aziendale e della governance dei rischi.

Il corso "Leadership per Amministratori e Membri del Consiglio di Amministrazione" è pensato per rafforzare le capacità di leadership e governance degli amministratori e dei membri del consiglio.

Si tratta di un training dal vivo, guidato da istruttori (in modalità online o in presenza), rivolto ad amministratori, dirigenti e membri del consiglio desiderosi di sviluppare competenze efficaci in materia di leadership, governance e processo decisionale a livello consiliare.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le responsabilità legali, etiche e strategiche degli amministratori e dei membri del consiglio.
• Applicare i principi di buona governance per migliorare le prestazioni organizzative.
• Favorire una comunicazione efficace e la collaborazione all’interno del consiglio.
• Gestire crisi e rischi a livello dirigenziale.

Modalità di svolgimento del corso

• Lezioni interattive e discussioni guidate.
• Analisi di casi pratici ed esercizi di role-playing.
• Attività di gruppo e analisi basate su scenari ipotetici.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere un adattamento personalizzato del corso, contattateci per concordare i dettagli.

Questo corso dal vivo, tenuto da istruttori in Italia (online o in presenza), si rivolge a membri del consiglio e dirigenti di livello intermedio ed avanzato che desiderano potenziare le proprie capacità di leadership, governance e decisione.

Alla fine della formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le principali responsabilità e obblighi legali di un membro del consiglio.
• Sviluppare strutture di governance efficaci e dinamiche relazioni all’interno del consiglio.
• Potenziare le proprie capacità nella decisione strategica e nella gestione dei rischi.
• Migliorare la comunicazione, il leadership style e la capacità di prendere decisioni etiche a livello di consiglio.

Questo training con docente, svolto in diretta Italia (online o in presenza), si rivolge a manager, supervisori e professionisti tecnici che stanno assumendo ruoli di leadership e desiderano utilizzare modelli strutturati e strumenti comunicativi per rafforzare la propria autorità, la capacità di delega e le prestazioni del team in organizzazioni in crescita.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Definire e applicare con chiarezza l’autorità e la responsabilità all’interno della propria area di competenza.
• Delegare compiti e risultati in modo efficace, mantenendo comunque il controllo sulla performance complessiva.
• Condurre conversazioni strutturate, dirette e costruttive riguardo alle prestazioni dei collaboratori.
• Comunicare le aspettative in modo chiaro per stimolare l’impegno del team e favorire la sinergia tra reparti diversi.