Corporate Compliance Training Courses

Audiance

All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Case Studies
- Examples

Course Objectives

By the end of this course, delegates will be able to:

- Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
- Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
- Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
- Understand some other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients

La descrizione:

Basilea III è uno standard di regolamentazione globale sull'adeguatezza del capitale bancario, i test di stress e il rischio di liquidità del mercato. Dopo essere stati inizialmente accettati dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria nel 2010–11, le modifiche all’Accordo hanno esteso la loro attuazione fino al 31 marzo 2019. Basilea III rafforza i requisiti di capitale bancario aumentando la liquidità bancaria e riducendo il flusso bancario. Basilea III differisce da Basilea I & II nel fatto che richiede diversi livelli di riserve per diverse forme di depositi e altri tipi di prestiti, quindi non li supera tanto quanto funziona accanto a Basilea I e Basilea II. Questo complesso e costantemente cambiante paesaggio può essere difficile da mantenere, il nostro corso e la formazione ti aiuterà a gestire i possibili cambiamenti e il loro impatto sulla tua istituzione. Siamo accreditati con e un partner di formazione presso l'Istituto di Certificazione di Basilea e in tal modo la qualità e l'adeguatezza della nostra formazione e materiale è garantito di essere aggiornato e efficace

Gli obiettivi:

Preparazione per l'esame professionale di Basilea certificato. Definisci strategie e tecniche pratiche per la definizione, misurazione, analisi, miglioramento e controllo del rischio operativo all'interno di un'organizzazione bancaria.

Pubblicità target:

I membri del consiglio con responsabilità di rischio CRO e capi di rischio Management I membri del team del rischio Management Compliance, legale e personale di supporto IT Analisti di equità e credito Gestione del Portfolio Agenzia di rating analisti

di Overview:

Introduzione alle norme di Basilea e alle modifiche all'accordo di Basilea (III) Regolamento per il mercato, il credito, il rischio di contrapporte e il rischio di liquidità Test di stress per varie misure di rischio, tra cui come formulare e fornire test di stress Gli effetti probabili di Basilea III sul settore bancario internazionale, comprese le dimostrazioni della sua applicazione pratica Le nuove norme di Basilea Le norme di Basilea III Gli obiettivi della Basilea III Basilea III – Timeline

Descrizione: Questo evento di quattro giorni (formazione CGEIT) è la preparazione definitiva per il tempo degli esami ed è progettato per garantire che tu superi l'impegnativo esame CGEIT al primo tentativo La qualifica CGEIT è un simbolo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale nella governance IT assegnato da ISACA È progettato per i professionisti responsabili della gestione dell'IT governance o con una significativa responsabilità di consulenza o assicurazione per la governance IT Raggiungere lo status CGEIT ti fornirà un più ampio riconoscimento sul mercato e una maggiore influenza a livello esecutivo obiettivi: Questo seminario è stato progettato per preparare i delegati all'esame CGEIT, consentendo loro di integrare le loro conoscenze e conoscenze esistenti in modo da essere meglio preparati a superare l'esame, come definito da ISACA Destinatari: Il nostro corso di formazione è rivolto a professionisti IT e aziendali, con una significativa esperienza di IT governance che sta conducendo l'esame CGEIT .

Course goal:

To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities.

Overview:

- GRC Basic terms and definitions
- Principles of GRC
- Core components, practices and activities
- Relationship of GRC to other disciplines

HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) è una legge negli Stati Uniti che prevede disposizioni sulla privacy e la sicurezza dei dati per il trattamento e lo stoccaggio di informazioni mediche. Queste linee guida sono un buon standard da seguire nello sviluppo di applicazioni sanitarie, indipendentemente dal territorio. Le applicazioni compatibili con HIPAA sono riconosciute e più affidate in tutto il mondo.

In questo istruttore guidato, allenamento in diretta (Remote), i partecipanti impareranno i fondamenti dell'HIPAA mentre passano attraverso una serie di esercizi in laboratorio in diretta.

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

Conoscere le basi di HIPAA Sviluppare applicazioni sanitarie che sono compatibili con HIPAA Utilizzare gli strumenti di sviluppatore per la conformità HIPAA

Il pubblico

sviluppatori Gestione del prodotto Ufficiali per la privacy dei dati

Il formato del corso

Parte lezioni, parte discussione, esercizi e pesanti pratiche.

Nota

Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, si prega di contattarci per organizzare.

This instructor-led, live training in Italia (online or onsite) is aimed at payment services compliance professionals who wish to create, implement, and enforce a compliance program within an organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the rules set forth by government regulators for payment service providers.
- Create the internal policies and procedures needed to satisfy government regulations.
- Implement a compliance program that adheres to relevant laws.
- Ensures that all corporate processes and procedures comply with the compliance program.
- Uphold the business's reputation while protecting it from lawsuits.

This instructor-led, live training in Italia (online or onsite) is aimed at developers and administrators who wish to produce software and products that are HiTRUST compliant.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the key concepts of the HiTrust CSF (Common Security Framework).
- Identify the HITRUST CSF administrative and security control domains.
- Learn about the different types of HiTrust assessments and scoring.
- Understand the certification process and requirements for HiTrust compliance.
- Know the best practices and tips for adopting the HiTrust approach.