Corso di formazione Quadro completo di due diligence e conformità per le istituzioni finanziarie

Destinatari

Tutti i dirigenti che necessitano di una conoscenza pratica riguardo all’AML e al CTF nonché alle modalità per prevenirli, oltre a una consapevolezza delle principali problematiche attuali legate ai reati finanziari.

Struttura del corso

Il corso si articola in:

• Discussioni guidate
• Presentazioni multimediali
• Casi di studio
• Esempi pratici

Obiettivi formativi

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Spiegare come prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
• Comprendere gli aspetti principali dell’AML e del CTF nel contesto delle proprie aziende, nonché gli sforzi nazionali e internazionali volti a contrastarli.
• Definire le azioni che un’azienda e i suoi dipendenti devono intraprendere per proteggersi dai rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
• Individuare in quali modi un’azienda può diventare bersaglio di tali attività illecite, nonché i cosiddetti “segnali d’allarme” utili per riconoscere, prevenire e segnalare eventuali operazioni sospette o illegali.
• Conoscere anche altri ambiti critici legati ai reati finanziari.

Questo programma di cinque giorni fornisce ai partecipanti una comprensione pratica della gestione della liquidità aziendale, della pianificazione della liquidità e delle operazioni di tesoreria a breve termine. Il corso si concentra sulle applicazioni aziendali del mondo reale, consentendo ai partecipanti di monitorare efficacemente la posizione di cassa, preparare previsioni affidabili dei flussi di cassa, ottimizzare il capitale circolante, gestire le relazioni bancarie, rafforzare i controlli sui pagamenti e prendere decisioni informate su finanziamento e investimenti.

Attraverso esercitazioni pratiche, studi di caso e scenari aziendali, i partecipanti acquisiranno le conoscenze e gli strumenti necessari per migliorare la visibilità della liquidità, potenziare il controllo finanziario e stabilire un quadro strutturato di gestione del tesoreria all'interno delle proprie organizzazioni.

Finanza / Gestione

Questo corso intensivo guidato da istruttori (in modalità online o in presenza) è rivolto a manager e ingegneri del settore manifatturiero che desiderano potenziare la capacità di valutare gli investimenti, costruire business case solidi e presentare argomentazioni efficaci per i progetti in conto capitale.

Al termine del corso, i partecipanti sapranno calcolare e applicare le principali metriche di valutazione finanziaria a contesti produttivi; elaborare un completo business case CAPEX con proiezioni dei flussi di cassa e analisi di sensibilità; utilizzare modelli predefiniti e strumenti come le “Capex Cards” per accelerare il processo di approvazione; nonché preparare presentazioni efficaci per i vertici aziendali finalizzate alla giustificazione delle richieste di spesa in conto capitale.

Il modulo sui centri di costo illustra le procedure e le pratiche per gestire i costi indiretti, calcolare il costo basato sui BOM e determinare i costi a livello di prodotto nelle attività manifatturiere e di servizio.

Si tratta di un corso pratico, tenuto da istruttori (in modalità online o in sede), rivolto a professionisti di livello intermedio che desiderano configurare, gestire e validare le procedure relative ai centri di costo all’interno di ambienti aziendali.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Creare, configurare e gestire i centri di costo in linea con la struttura organizzativa.
• Elaborare e validare il calcolo dei costi basato sui BOM utilizzando metodi standard, l’approccio basato sulle attività e le procedure di ripartizione dei costi indiretti.
• Integrare i dati relativi alle ore macchina, alle ore di lavoro degli operatori e ai parametri legati alla manodopera nei calcoli riguardanti i centri di costo.
• Applicare i principi del calcolo per assorbimento dei costi al fine di determinare in modo preciso il valore dei prodotti e degli importi da riportare a fine periodo.

Struttura del corso

• Lezioni guidate con dimostrazioni basate su casi pratici.
• Esercizi concreti di calcolo dei costi e modellazione tramite fogli di calcolo.
• Laboratori mirati all’applicazione pratica, in cui si simulano i flussi lavorativi reali per il calcolo e la conciliazione dei costi.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per contenuti ad hoc, modelli di calcolo settorialmente specifici o allineamento con particolari piattaforme ERP, siamo a disposizione per fornire informazioni dettagliate.

Questo corso formativo dal vivo, con docente presente Italia (sia online che in presenza), è rivolto a professionisti del settore finanziario e legale desiderosi di apprendere i principi e le pratiche della riscossione extragiudiziale e giudiziale, consentendo loro di gestire efficacemente ogni aspetto legato al recupero crediti.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i vantaggi e gli svantaggi della riscossione extragiudiziale e giudiziale.
• Applicare le principali tecniche e metodologie relative alla riscossione extragiudiziale e giudiziale.
• Valutare l’efficacia ed efficienza di tali procedure di riscossione.
• Affrontare le questioni legali ed etiche implicate nella riscossione extragiudiziale e giudiziale.
• Integrare in modo coordinato le strategie extragiudiziali e giudiziali nel contesto generale della gestione creditizia.

Il CRS è lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni riguardanti i conti finanziari tra Paesi, volto a contrastare l’evasione fiscale transfrontaliera. Esso impone infatti alle istituzioni finanziarie di identificare e segnalare i conti detenuti da soggetti fiscalmente residenti all’estero

Questo corso formativo dal vivo, tenuto da un docente (in modalità online o in presenza), è indirizzato a professionisti operanti in ambito compliance e gestione operativa con competenze di livello intermedio. L’obiettivo è fornire loro le conoscenze necessarie per implementare politiche mirate al CRS, effettuare una corretta verifica della residenza fiscale e allineare i processi interni ai requisiti normativi simili a quelli previsti dal FATCA.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Spiegare il quadro normativo del CRS, le definizioni fondamentali e gli obblighi imposti ai Paesi aderenti secondo lo standard dell’OCSE.
• Applicare correttamente le procedure di dovuta diligenza previste dal CRS (comprese la ricerca di indici rilevanti e la gestione delle autocertificazioni) al fine di individuare con precisione i conti soggetti a comunicazione.
• Integrare i flussi di lavoro KYC/AML interni affinché rispondano ai requisiti del CRS e alle corrispondenti disposizioni simili al FATCA.
• Progettare controlli, flussi dati e procedure reportistiche atte a garantire la conformità nei rapporti inviati in base al CRS.

Modalità del corso

• Lezioni interattive con dibattito collettivo.
• Esercitazioni pratiche e attività guidate basate su modelli operativi (valutazione delle autocertificazioni, ricerca di indici).
• Esempi concreti per l’implementazione del CRS nei sistemi di onboarding e reporting.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una versione modellata sulle specifiche esigenze (normative locali, integrazioni sistemistiche o approfondimenti comparativi con il FATCA), non esitate a contattarci.

Questo corso di formazione live, tenuto da istruttori (in modalità online o in presenza), è rivolto a manager che desiderano individuare e ridurre al minimo i rischi legati alla frode per gli operatori dell'e-commerce.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere in che modo si verifica la frode nell'e-commerce.
• Analizzare le vulnerabilità presenti nella piattaforma e nei processi e-commerce aziendali.
• Valutare il livello di preparazione dell'azienda all’adozione di nuove misure antifrode.
• Comunicare ed implementare politiche antifrode adeguate.

Modalità del corso

• Lezioni interattive e discussioni guidate.
• Numerosi esercizi pratici per consolidare le conoscenze.
• Implementazione reale in un ambiente di laboratorio virtuale.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione su misura, contattaci per organizzarla.

I corsi di formazione su Excel per l’analisi finanziaria illustrano le tecniche avanzate di gestione dei fogli di calcolo indispensabili ai professionisti del settore: dalle funzioni di ricerca, alle formule per analisi dati e ai grafici pivot, fino alla formattazione condizionale, ai flussi di lavoro con dati esterni e all’analisi dei titoli finanziari. Vengono inoltre approfonditi metodi pratici per valutare il concetto del valore temporale del denaro, individuare le tendenze di mercato, creare modelli predittivi finanziari e sfruttare interamente lo strumento analitico offerto da Excel per effettuare calcoli complessi e redigere report accurati.

Questo corso introduttivo fornirà ai partecipanti una conoscenza approfondita e completa dei principali mercati finanziari, del loro scopo, delle loro funzioni, delle attività principali nonché della normativa che li regola. L’obiettivo è offrire un programma sia ripasso che formativo, stimolante per tutti i partecipanti, affinché possano trarne il massimo beneficio. Durante le sessioni sarà fortemente incoraggiato lo scambio di opinioni e la discussione; queste, infatti, si propongono come momenti interattivi e non semplici esposizioni teoriche o informative.

L’obiettivo principale è far sì che al termine del corso tutti i partecipanti siano in grado di gestire molto meglio le relazioni con i clienti e le loro necessità, nonché di comprendere nel contesto generale i servizi e i mercati nei quali operano.

Questa formazione in presenza, condotta da un istruttore a Italia (online o presso i locali del cliente), è rivolta ad amministratori del cloud, architetti cloud, responsabili tecnologici e analisti finanziari desideriosi di registrare, gestire, monitorare ed elaborare le attività finanziarie di un'organizzazione nel cloud.

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di applicare pratiche FinOps all'interno di un'organizzazione per prevedere i costi, ottimizzare i processi ed eseguire operazioni di gestione finanziaria nel cloud.

Questo corso formativo in presenza o online, tenuto da istruttori esperti, si rivolge a professionisti finanziari di livello intermedio che desiderano acquisire una conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie FinOps, inclusa la gestione finanziaria del cloud, le strategie di ottimizzazione e la collaborazione tra team finanziari, ingegneristici e aziendali.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere il framework FinOps, i suoi principi e le varie fasi.
• Gestione efficace dei costi cloud tramite analisi dei dati e governance adeguata.
• Favorire la collaborazione tra finanza, ingegneria e reparti aziendali per allineare le spese cloud.
• Utilizzare gli strumenti FinOps per l’allocazione dei costi, la previsione economica e l’ottimizzazione delle risorse.
• Prepararsi in modo efficace all’esame di Analista FOCUS certificato da FinOps.

Questo corso formativo, tenuto da istruttori ed erogato in modalità dal vivo Italia (online o in presenza), si rivolge a professionisti esperti nella gestione finanziaria del cloud che desiderano attestare la propria competenza nelle operazioni finanziarie (FinOps) legate alla gestione dei costi nel cloud.

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Acquisire le conoscenze avanzate necessarie per sostenere l’esame FinOps Certified Professional.
• Comprendere pratiche FinOps complesse, tra cui l’ottimizzazione dei costi, la gestione del budget e la creazione di report finanziari.
• Sviluppare competenze pratiche nell’applicazione delle strategie FinOps in scenari reali.
• Prepararsi in modo efficace per il superamento dell’esame FinOps Certified Professional.

Questo corso formativo in diretta, tenuto da un istruttore (in sede o a distanza), è rivolto ad amministratori contabili e addetti alla contabilità che desiderano utilizzare Xero per le proprie operazioni contabili.

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Ottenere una visione in tempo reale della liquidità aziendale.
• Collegare i conti bancari a Xero per effettuare la riconciliazione bancaria.
• Preparare e verificare le dichiarazioni IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in Xero.
• Creare report da condividere con i membri del team.

Questo corso formativo dal vivo in Italia (online o in sede) è rivolto a professionisti non addetti ai lavori alle prime armi che desiderano acquisire una comprensione di base dei principi finanziari e contabili indispensabili per la gestione aziendale.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i concetti finanziari e contabili essenziali per la presa di decisioni d’impresa.
• Interpretare e analizzare i documenti contabili, quali il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario.
• Utilizzare i principali indicatori finanziari per valutare la salute economica di un’azienda.
• Elaborare e gestire bilanci preventivi nonché effettuare analisi delle scostanze al fine di monitorare le prestazioni aziendali.
• Applicare l’analisi del punto di pareggio per supportare decisioni operative e strategiche.