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Struttura del corso

Introduzione

Panoramica sul GAFI

  • Storia e obiettivi del Gruppo d'Azione Finanziaria
  • Struttura e composizione dei membri
  • Ruolo nel definire gli standard globali in materia di AML/CFT

Comprensione delle Raccomandazioni del GAFI

  • Analisi dettagliata delle 40 Raccomandazioni del GAFI
  • Concetti chiave: approccio basato sui rischi, conformità tecnica ed efficacia degli interventi

Introduzione alle valutazioni reciproche

  • Scopo e importanza delle valutazioni reciproche
  • Fasi principali del processo di valutazione reciproca

Preparazione a una valutazione reciproca

  • Attività preliminari e coordinamento nazionale
  • Ruolo del team nazionale incaricato della valutazione
  • Raccolta e organizzazione dei dati e della documentazione rilevante

Valutazione della conformità tecnica

  • Spiegazione dettagliata dei criteri di conformità tecnica
  • Raccolta delle prove necessarie per accertare tale conformità

Valutazione dell’efficacia

  • Comprensione dei livelli di efficacia
  • Analisi dei risultati: effetti immediati e problemi principali da risolvere

Pianificazione e svolgimento delle visite in loco

  • Realizzazione del piano per le visite sul campo
  • Tecniche per condurre interviste efficaci e raccogliere dati
  • Esercitazioni di ruolo e simulazioni di colloqui

Interazione con gli stakeholder

  • Collegamenti con agenzie governative, istituti finanziari e altri soggetti interessati
  • Promozione della cooperazione e trasparenza
  • Gestione delle difficoltà e dei conflitti che possono sorgere

Redazione del rapporto di valutazione reciproca

  • Struttura e componenti principali del rapporto
  • Formulazione di conclusioni chiare ed esaustive

Processo di revisione e feedback

  • La sessione plenaria del GAFI e il processo di revisione
  • Gestione dei commenti ricevuti e apporto di correzioni
  • Garanzia della qualità e precisione del rapporto finale

Monitoraggio e follow-up

  • Descrizione dettagliata delle attività di follow-up
  • Preparazione per nuove valutazioni e redazione dei relativi report
  • Attuazione pratica delle raccomandazioni emesse e miglioramento continuo

Miglioramento continuo e best practice

  • Sfruttamento dei risultati delle valutazioni precedenti
  • Condivisione di prassi efficaci ed esperienze maturate
  • Definizione di piani d'azione per assicurare la costante conformità e efficacia

Tecniche analitiche avanzate

  • Analisi e interpretazione dei dati raccolti nell’ambito delle valutazioni reciproche
  • Utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione e la presentazione dei dati

Sintesi e prossimi passi da intraprendere

Requisiti

  • Conoscenze di base sui principi e sulle pratiche relative alla lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CFT)

Destinatari

  • Responsabili della compliance
  • Politici e responsabili delle politiche pubbliche
  • Valutatori specializzati
  • Professionisti legali
 21 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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