Struttura del corso
Introduzione
Panoramica del GAFI
- Storia e obiettivi del GAFI
- Struttura e composizione
- Ruolo negli standard globali AML/CFT
Comprendere le raccomandazioni del GAFI
- Esame dettagliato delle 40 raccomandazioni del GAFI
- Concetti chiave: approccio basato sul rischio, conformità tecnica ed efficacia
Introduzione alle valutazioni reciproche
- Scopo e importanza delle valutazioni reciproche
- Fasi chiave del processo di valutazione reciproca
Prepararsi per una valutazione reciproca
- Attività di pre-valutazione e coordinamento nazionale
- Ruolo dell'équipe nazionale di valutazione
- Raccolta e organizzazione di dati e documentazione rilevanti
Valutazione della conformità tecnica
- Spiegazione dettagliata dei criteri di conformità tecnica
- Raccolta di prove per la valutazione della conformità
Valutazione dell'efficacia
- Informazioni sulle valutazioni di efficacia
- Valutazione degli esiti: esiti immediati e questioni fondamentali
Pianificazione e conduzione di visite in loco
- Sviluppo di un piano di visite in loco
- Tecniche per interviste e raccolta dati efficaci
- Esercizi di gioco di ruolo e finte interviste
Coinvolgimento degli stakeholder
- Interazione con agenzie governative, istituzioni finanziarie e altri stakeholder
- Garantire la cooperazione e la trasparenza
- Affrontare le sfide e i conflitti
Redazione del Rapporto di Valutazione Reciproca
- Struttura e componenti del report
- Scrivere risultati chiari e concisi
Processo di revisione e feedback
- Plenaria del GAFI e processo di revisione
- Rispondere ai feedback e apportare revisioni
- Garantire la qualità e l'accuratezza del rapporto finale
Follow-up e monitoraggio
- Comprendere il processo di follow-up
- Preparazione per le valutazioni di follow-up e le relazioni sullo stato di avanzamento
- Attuazione delle raccomandazioni e miglioramento
Miglioramento continuo e best practice
- Imparare dalle valutazioni passate
- Condivisione di best practice ed esperienze
- Sviluppo di piani d'azione per la conformità e l'efficacia costanti
Tecniche analitiche avanzate
- Analisi e interpretazione dei dati per valutazioni reciproche
- Utilizzo di tecnologie e strumenti per la gestione e la reportistica dei dati
Riepilogo e passaggi successivi
Requisiti
- Conoscenze di base dei principi e delle pratiche in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
Pubblico
- Responsabili della conformità
- Responsabili politici
- Valutatori
- Professionisti legali
Recensioni (4)
Esperienza del formatore e il suo modo di trasmettere il contenuto
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Corso - FinOps
Traduzione automatica
Servizio personalizzato e orientato alle mie esigenze
ANN - New Vitality Clinic
Corso - GnuCash for Business Accounting
Traduzione automatica
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Corso - Financial Markets
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