Struttura del corso

Introduzione

Panoramica del GAFI

  • Storia e obiettivi del GAFI
  • Struttura e composizione
  • Ruolo negli standard globali AML/CFT

Comprendere le raccomandazioni del GAFI

  • Esame dettagliato delle 40 raccomandazioni del GAFI
  • Concetti chiave: approccio basato sul rischio, conformità tecnica ed efficacia

Introduzione alle valutazioni reciproche

  • Scopo e importanza delle valutazioni reciproche
  • Fasi chiave del processo di valutazione reciproca

Prepararsi per una valutazione reciproca

  • Attività di pre-valutazione e coordinamento nazionale
  • Ruolo dell'équipe nazionale di valutazione
  • Raccolta e organizzazione di dati e documentazione rilevanti

Valutazione della conformità tecnica

  • Spiegazione dettagliata dei criteri di conformità tecnica
  • Raccolta di prove per la valutazione della conformità

Valutazione dell'efficacia

  • Informazioni sulle valutazioni di efficacia
  • Valutazione degli esiti: esiti immediati e questioni fondamentali

Pianificazione e conduzione di visite in loco

  • Sviluppo di un piano di visite in loco
  • Tecniche per interviste e raccolta dati efficaci
  • Esercizi di gioco di ruolo e finte interviste

Coinvolgimento degli stakeholder

  • Interazione con agenzie governative, istituzioni finanziarie e altri stakeholder
  • Garantire la cooperazione e la trasparenza
  • Affrontare le sfide e i conflitti

Redazione del Rapporto di Valutazione Reciproca

  • Struttura e componenti del report
  • Scrivere risultati chiari e concisi

Processo di revisione e feedback

  • Plenaria del GAFI e processo di revisione
  • Rispondere ai feedback e apportare revisioni
  • Garantire la qualità e l'accuratezza del rapporto finale

Follow-up e monitoraggio

  • Comprendere il processo di follow-up
  • Preparazione per le valutazioni di follow-up e le relazioni sullo stato di avanzamento
  • Attuazione delle raccomandazioni e miglioramento

Miglioramento continuo e best practice

  • Imparare dalle valutazioni passate
  • Condivisione di best practice ed esperienze
  • Sviluppo di piani d'azione per la conformità e l'efficacia costanti

Tecniche analitiche avanzate

  • Analisi e interpretazione dei dati per valutazioni reciproche
  • Utilizzo di tecnologie e strumenti per la gestione e la reportistica dei dati

Riepilogo e passaggi successivi

Requisiti

  • Conoscenze di base dei principi e delle pratiche in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Pubblico

  • Responsabili della conformità
  • Responsabili politici
  • Valutatori
  • Professionisti legali
 21 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per Partecipante

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