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Struttura del corso

Introduzione a SWIFT

  • Panoramica generale su SWIFT
  • Comprensione del funzionamento della rete SWIFT
  • Decodifica e utilizzo dei codici SWIFT
  • Nozioni di base sui messaggi SWIFT

L’ambiente SWIFT

  • Configurazione di un terminale SWIFT
  • Crittografia, autenticazione e conformità agli standard SWIFT
  • Il manuale utente e la documentazione disponibile

Esecuzione dei trasferimenti SWIFT

  • Preparazione alla realizzazione di un trasferimento
  • Creazione dei messaggi SWIFT
  • Gestione delle commissioni, dei tassi e della conversione valutaria nei pagamenti internazionali
  • Gestione degli errori e delle richieste respinte

Conformità e gestione dei rischi

  • Aspetti legati alla prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e al contrasto del finanziamento del terrorismo (CTF)
  • L’importanza della normativa KYC (Know Your Customer) nei trasferimenti SWIFT
  • Strumenti di monitoraggio, reporting e best practice in materia

Operazioni avanzate con SWIFT

  • Approfondimento sui servizi aggiuntivi offerti da SWIFT
  • Integrazione dei sistemi bancari interni con la rete SWIFT
  • Tendenze future evoluzione di SWIFT

Sintesi e prossimi passi

Requisiti

  • Conoscenze di base sulle operazioni bancarie

Destinatari

  • Professionisti del settore bancario
  • Addetti alle finanze
 7 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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