Struttura del corso
Introduzione a SWIFT
- Panoramica generale su SWIFT
- Comprensione del funzionamento della rete SWIFT
- Decodifica e utilizzo dei codici SWIFT
- Nozioni di base sui messaggi SWIFT
L’ambiente SWIFT
- Configurazione di un terminale SWIFT
- Crittografia, autenticazione e conformità agli standard SWIFT
- Il manuale utente e la documentazione disponibile
Esecuzione dei trasferimenti SWIFT
- Preparazione alla realizzazione di un trasferimento
- Creazione dei messaggi SWIFT
- Gestione delle commissioni, dei tassi e della conversione valutaria nei pagamenti internazionali
- Gestione degli errori e delle richieste respinte
Conformità e gestione dei rischi
- Aspetti legati alla prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e al contrasto del finanziamento del terrorismo (CTF)
- L’importanza della normativa KYC (Know Your Customer) nei trasferimenti SWIFT
- Strumenti di monitoraggio, reporting e best practice in materia
Operazioni avanzate con SWIFT
- Approfondimento sui servizi aggiuntivi offerti da SWIFT
- Integrazione dei sistemi bancari interni con la rete SWIFT
- Tendenze future evoluzione di SWIFT
Sintesi e prossimi passi
Requisiti
- Conoscenze di base sulle operazioni bancarie
Destinatari
- Professionisti del settore bancario
- Addetti alle finanze
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