Corso di formazione SWIFT per Professionisti Bancari

Destinatari

Tutti i dirigenti che necessitano di una conoscenza pratica riguardo all’AML e al CTF nonché alle modalità per prevenirli, oltre a una consapevolezza delle principali problematiche attuali legate ai reati finanziari.

Struttura del corso

Il corso si articola in:

• Discussioni guidate
• Presentazioni multimediali
• Casi di studio
• Esempi pratici

Obiettivi formativi

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Spiegare come prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
• Comprendere gli aspetti principali dell’AML e del CTF nel contesto delle proprie aziende, nonché gli sforzi nazionali e internazionali volti a contrastarli.
• Definire le azioni che un’azienda e i suoi dipendenti devono intraprendere per proteggersi dai rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
• Individuare in quali modi un’azienda può diventare bersaglio di tali attività illecite, nonché i cosiddetti “segnali d’allarme” utili per riconoscere, prevenire e segnalare eventuali operazioni sospette o illegali.
• Conoscere anche altri ambiti critici legati ai reati finanziari.

Finanza / Management

Questo corso intensivo guidato da istruttori (in modalità online o in presenza) è rivolto a manager e ingegneri del settore manifatturiero che desiderano potenziare la capacità di valutare gli investimenti, costruire business case solidi e presentare argomentazioni efficaci per i progetti in conto capitale.

Al termine del corso, i partecipanti sapranno calcolare e applicare le principali metriche di valutazione finanziaria a contesti produttivi; elaborare un completo business case CAPEX con proiezioni dei flussi di cassa e analisi di sensibilità; utilizzare modelli predefiniti e strumenti come le “Capex Cards” per accelerare il processo di approvazione; nonché preparare presentazioni efficaci per i vertici aziendali finalizzate alla giustificazione delle richieste di spesa in conto capitale.

Il modulo Centro di Costo copre le routine e le pratiche per la gestione delle spese indirette, il calcolo dei costi della lista di materiale (BOM) e la determinazione dei costi a livello prodotto nelle operazioni di produzione e servizio.

Questa formazione guidata dal docente (online o in presenza) è rivolta a praticanti di livello intermedio che desiderano configurare, gestire e validare le routine dei centri di costo all'interno degli ambienti aziendali.

Al termine di questo corso, i partecipanti acquisiranno la capacità di:

• Creare, configurare e mantenere centri di costo allineati alle strutture organizzative.
• Costruire e validare il calcolo dei costi della lista di materiale utilizzando metodi standard, basati su attività e allocazione delle spese indirette.
• Integrare le ore macchina, le ore operatore e i metriche del lavoro nei calcoli dei centri di costo.
• Applicare i principi dell'assorbimento delle spese per garantire valutazioni accurate dei prodotti e alla fine del periodo.

Formato del Corso

• Istruzioni guidate con dimostrazioni basate su casi di studio.
• Esercizi pratici di calcolo dei costi e modellazione basata su fogli di calcolo.
• Laboratori focalizzati sull'applicazione che simulano flussi di lavoro reali per il calcolo dei costi e la riconciliazione.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per contenuti personalizzati, modelli specifici del settore o allineamento con piattaforme ERP, si prega di contattarci.

Questo corso offre una panoramica esaustiva dei quadri normativi di due diligence destinati alle istituzioni finanziarie, integrando aspetti regolatori, finanziari, operativi ed etici della conformità. Vengono inoltre uniti i requisiti dello Standard di Comunicazione Comune (CRS) con moduli dedicati alla due diligence riguardanti gestione, governance, tecnologia e attività aziendali.

Si tratta di un corso formativo dal vivo, guidato da istruttori (online o in sede), rivolto a professionisti intermedi del settore compliance, risk management e operazioni desiderosi di implementare un programma di due diligence olistico conforme alle migliori pratiche internazionali e alle normative vigenti.

Al termine della formazione i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere e applicare i principi di due diligence nei contesti istituzionali, finanziari, legali e operativi.
• Attuare procedure di due diligence in linea con lo CRS e il FATCA per la verifica della residenza fiscale e la relativa segnalazione.
• Integrare misure di governance, sostenibilità ambientale (ESG) e integrità aziendale nei sistemi di conformità.
• Elaborare modelli di due diligence basati sui rischi che includano le funzioni di gestione, marketing e informatica.
• Preparare i team interni ad affrontare audit, ispezioni regolatorie e cicli di miglioramento continuo.

Modalità svolgimento del corso

• Lezioni interattive e discussioni guidate.
• Analisi di casi pratici ed esercitazioni in gruppo.
• Attività pratiche con documentazione simulata e flussi operativi legati alla due diligence.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione su misura, non esitate a contattarci per concordare i dettagli.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta ai professionisti della finanza e del diritto che desiderano apprendere i principi e le pratiche della riscossione stragiudiziale e giudiziaria, consentendo loro di gestire e risolvere efficacemente i problemi di riscossione.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i vantaggi e gli svantaggi della riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Applicare i principali metodi e tecniche di recupero stragiudiziale e giudiziale.
• Valutare l'efficacia e l'efficienza della riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Affrontare le questioni legali ed etiche connesse alla riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Integrare la riscossione stragiudiziale e giudiziaria in modo completo e coerente.

Il CRS è lo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra giurisdizioni, progettato per contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera obbligando le istituzioni finanziarie a identificare e segnalare i conti detenuti da residenti fiscali esteri.

Questa formazione, tenuta da un istruttore e erogata in diretta (online o in sede), è rivolta a professionisti della conformità e operativi di livello intermedio che desiderano implementare politiche robuste focalizzate sul CRS, eseguire un'accurata due diligence sulla residenza fiscale e allineare i processi interni ai requisiti di rendicontazione simili al FATCA.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Spiegare il quadro di rendicontazione del CRS, le definizioni chiave e gli obblighi giurisdizionali previsti dallo standard OCSE.
• Applicare le procedure di due diligence del CRS (inclusa la ricerca di indizi e la gestione delle autodichiarazioni) per identificare con precisione i conti soggetti a segnalazione.
• Mappare e allineare i flussi di lavoro interni KYC/AML per soddisfare i requisiti del CRS e gli obblighi correlati simili al FATCA.
• Progettare controlli, flussi di dati e processi di rendicontazione per produrre invii conformi al CRS.

Formato del corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Esercitazioni pratiche e laboratori basati su modelli (revisione delle autodichiarazioni, valutazione degli indizi).
• Esempi pratici di implementazione per l'operativizzazione del CRS nei sistemi di onboarding e di rendicontazione.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una versione personalizzata di questo corso (regole specifiche per giurisdizione, integrazione dei sistemi o un confronto più approfondito con il FATCA), contattare il nostro team per organizzare la sessione.

Questo corso di formazione live, tenuto da istruttori (in modalità online o in presenza), è rivolto a manager che desiderano individuare e ridurre al minimo i rischi legati alla frode per gli operatori dell'e-commerce.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere in che modo si verifica la frode nell'e-commerce.
• Analizzare le vulnerabilità presenti nella piattaforma e nei processi e-commerce aziendali.
• Valutare il livello di preparazione dell'azienda all’adozione di nuove misure antifrode.
• Comunicare ed implementare politiche antifrode adeguate.

Modalità del corso

• Lezioni interattive e discussioni guidate.
• Numerosi esercizi pratici per consolidare le conoscenze.
• Implementazione reale in un ambiente di laboratorio virtuale.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione su misura, contattaci per organizzarla.

I corsi di formazione su Excel per l’analisi finanziaria illustrano le tecniche avanzate di gestione dei fogli di calcolo indispensabili ai professionisti del settore: dalle funzioni di ricerca, alle formule per analisi dati e ai grafici pivot, fino alla formattazione condizionale, ai flussi di lavoro con dati esterni e all’analisi dei titoli finanziari. Vengono inoltre approfonditi metodi pratici per valutare il concetto del valore temporale del denaro, individuare le tendenze di mercato, creare modelli predittivi finanziari e sfruttare interamente lo strumento analitico offerto da Excel per effettuare calcoli complessi e redigere report accurati.

Questo corso introduttivo offrirà ai partecipanti una conoscenza approfondita e completa dei principali mercati finanziari, del loro scopo, delle loro funzioni, delle attività principali e della relativa regolamentazione. Si tratta di un percorso pensato sia come ripasso, sia come formazione, con l’obiettivo di rappresentare una sfida stimolante: tutti i partecipanti ne trarranno quindi il massimo beneficio possibile. Durante le sessioni verrà incoraggiata attivamente la discussione e lo scambio di idee, al fine di creare un ambiente interattivo che vada oltre una semplice trasmissione di informazioni fattuali.

L’obiettivo principale è assicurare che, al termine del corso, tutti i partecipanti siano in grado di gestire più efficacemente le esigenze dei clienti e di comprendere nel giusto contesto i servizi e i mercati in cui operano.

Questa formazione in presenza, condotta da un istruttore a Italia (online o presso i locali del cliente), è rivolta ad amministratori del cloud, architetti cloud, responsabili tecnologici e analisti finanziari desideriosi di registrare, gestire, monitorare ed elaborare le attività finanziarie di un'organizzazione nel cloud.

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di applicare pratiche FinOps all'interno di un'organizzazione per prevedere i costi, ottimizzare i processi ed eseguire operazioni di gestione finanziaria nel cloud.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolto a professionisti finanziari di livello intermedio che desiderano acquisire una conoscenza completa di FinOps principi e metodologie, tra cui la gestione finanziaria del cloud, le strategie di ottimizzazione e la collaborazione tra i team finanziari, ingegneristici e aziendali.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere il framework, i principi e le fasi FinOps.
• Gestisci i costi del cloud in modo efficace attraverso l'analisi e la governance dei dati.
• Collabora tra finanza, ingegneria e business unit per allineare la spesa per il cloud.
• Utilizza FinOps gli strumenti per l'allocazione, la previsione e l'ottimizzazione dei costi.
• Preparati per l'esame FinOps Certified FOCUS Analyst.

Questo corso formativo, tenuto da istruttori ed erogato in modalità dal vivo Italia (online o in presenza), si rivolge a professionisti esperti nella gestione finanziaria del cloud che desiderano attestare la propria competenza nelle operazioni finanziarie (FinOps) legate alla gestione dei costi nel cloud.

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Acquisire le conoscenze avanzate necessarie per sostenere l’esame FinOps Certified Professional.
• Comprendere pratiche FinOps complesse, tra cui l’ottimizzazione dei costi, la gestione del budget e la creazione di report finanziari.
• Sviluppare competenze pratiche nell’applicazione delle strategie FinOps in scenari reali.
• Prepararsi in modo efficace per il superamento dell’esame FinOps Certified Professional.

Questo corso live con istruttore (in presenza o remoto) è rivolto a commercialisti e cassieri che desiderano utilizzare Xero per la registrazione contabile.

A conclusione di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Ottenere una visualizzazione in tempo reale del flusso di cassa.
• Collegare i conti bancari a Xero per la riconciliazione bancaria.
• Predisporre e verificare le dichiarazioni IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) su Xero.
• Creare report da condividere tra i membri del team.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolto a professionisti non finanziari di livello principiante che desiderano avere una comprensione di base dei principi finanziari e contabili essenziali per un processo decisionale efficace nel mondo degli affari.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i concetti finanziari e contabili di base essenziali per il processo decisionale aziendale.
• Interpreta e analizza i rendiconti finanziari come conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari.
• Applicare i principali indici finanziari per valutare la salute finanziaria di un'azienda.
• Sviluppa e gestisci i budget ed esegui l'analisi degli scostamenti per monitorare le prestazioni aziendali.
• Utilizza l'analisi di pareggio per supportare le decisioni operative e strategiche.