Struttura del corso
Introduzione
- Il crimine finanziario e le motivazioni alla base dell’istituzione di FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Panoramica sul programma di conformità a FATCA
Aspetti chiave della normativa FATCA
Caso studio: implementazione di FATCA in diversi paesi del mondo
Istituzioni, governi e soggetti cliente
Quadro internazionale di riferimento per FATCA
Requisiti di comunicazione previsti da FATCA
Modalità per mantenere la conformità alla normativa
Sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni
Procedura di registrazione a FATCA
I moduli ufficiali da compilare secondo le indicazioni di FATCA
Scenari particolari e casi speciali da considerare
Sintesi e conclusioni del corso
Requisiti
- Conoscenza di base dei concetti fiscali.
Destinatari del corso
- Professionisti operanti in istituzioni finanziarie a livello internazionale.
Recensioni (4)
Come gestire le finanze aziendali
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Corso - Learning Xero
Traduzione automatica
Buona comunicazione, aperto al dibattito, lo ha mantenuto interessante e coinvolgente
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Corso - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Traduzione automatica
L'esperienza del formatore e il suo modo di trasmettere il contenuto
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
Corso - FinOps
Traduzione automatica
L'istruttore non ha lasciato neanche un minuto inutilizzato! Ha dato il massimo durante ogni lezione e ha fornito molterialo per qualunque argomento abbia affrontato.
Elpida - Unemployed
Corso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
Traduzione automatica