Corso di formazione FATCA Compliance for Financial Professionals

Pubblico

Tutti i Senior Management che necessitano di una conoscenza pratica di AML / CTF e della loro prevenzione - e una consapevolezza delle altre questioni rilevanti e attuali Financial Crime;

Formato del corso

Una combinazione di:

• Discussioni facilitate
• Presentazioni di diapositive
• Casi di studio
• Esempi

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, i delegati saranno in grado di:

• Spiegare come si possono prevenire l'AML e la CTF
• Comprendere le principali sfaccettature di AML e CTF applicate alle loro aziende e gli sforzi nazionali e internazionali compiuti per combatterle
• Definire le modalità con cui un'azienda e il suo personale dovrebbero proteggersi dai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
• Descrivere in dettaglio come un'azienda potrebbe diventare un bersaglio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e spiegare quali "bandiere rosse" potrebbero aiutarla a identificare, prevenire e segnalare qualsiasi attività criminale (sospetta o effettiva)
• Comprendi alcuni degli altri "punti caldi" in Financial Crime

Finanza / Management

Questo corso condotto da un istruttore, disponibile dal vivo (online o in presenza), è rivolto ai responsabili manifatturieri e agli ingegneri che desiderano rafforzare la propria capacità di valutare gli investimenti, costruire business case robusti e presentare narrazioni convincenti per i progetti in conto capitale.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di: calcolare e applicare le metriche fondamentali di valutazione degli investimenti a scenari manifatturieri, costruire un completo caso d'investimento CAPEX includendo proiezioni dei flussi di cassa e analisi di sensitività, utilizzare modelli e Capex Cards per snellire il processo di approvazione e preparare narrazioni chiare a livello dirigenziale per giustificare le richieste di spesa in conto capitale.

Il modulo Centro di Costo copre le routine e le pratiche per la gestione delle spese indirette, il calcolo dei costi della lista di materiale (BOM) e la determinazione dei costi a livello prodotto nelle operazioni di produzione e servizio.

Questa formazione guidata dal docente (online o in presenza) è rivolta a praticanti di livello intermedio che desiderano configurare, gestire e validare le routine dei centri di costo all'interno degli ambienti aziendali.

Al termine di questo corso, i partecipanti acquisiranno la capacità di:

• Creare, configurare e mantenere centri di costo allineati alle strutture organizzative.
• Costruire e validare il calcolo dei costi della lista di materiale utilizzando metodi standard, basati su attività e allocazione delle spese indirette.
• Integrare le ore macchina, le ore operatore e i metriche del lavoro nei calcoli dei centri di costo.
• Applicare i principi dell'assorbimento delle spese per garantire valutazioni accurate dei prodotti e alla fine del periodo.

Formato del Corso

• Istruzioni guidate con dimostrazioni basate su casi di studio.
• Esercizi pratici di calcolo dei costi e modellazione basata su fogli di calcolo.
• Laboratori focalizzati sull'applicazione che simulano flussi di lavoro reali per il calcolo dei costi e la riconciliazione.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per contenuti personalizzati, modelli specifici del settore o allineamento con piattaforme ERP, si prega di contattarci.

Questo corso fornisce una panoramica completa dei framework di diligenza per le istituzioni finanziarie, combinando aspetti normativi, finanziari, operativi ed etici della conformità. Integra i requisiti del Common Reporting Standard (CRS) con moduli più ampi di diligenza attraverso la gestione, il governo, la tecnologia e le operazioni aziendali.

Questa formazione guidata da un istruttore (online o in presenza) è rivolta a professionisti intermedi della conformità, dei rischi e delle operazioni che desiderano implementare un programma di diligenza completo allineato alle migliori pratiche internazionali e agli standard giurisdizionali.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere e applicare i principi di diligenza nei domini istituzionali, finanziari, legali ed operativi.
• Implementare la diligenza allineata al CRS e FATCA per la verifica e la segnalazione della residenza fiscale.
• Integrare misure di governance, ESG (Environment, Social, and Governance) e integrità aziendale nei sistemi di conformità.
• Sviluppare framework di diligenza basati sui rischi che includano funzioni di gestione, marketing e IT.
• Preparare le squadre interne per i controlli interni, le revisioni normative e i cicli di miglioramento continuo.

Formato del Corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Studi di caso ed esercizi di gruppo.
• Pratica pratica utilizzando documentazione e flussi di lavoro di diligenza simulati.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, si prega di contattarci per organizzare l'evento.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta ai professionisti della finanza e del diritto che desiderano apprendere i principi e le pratiche della riscossione stragiudiziale e giudiziaria, consentendo loro di gestire e risolvere efficacemente i problemi di riscossione.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i vantaggi e gli svantaggi della riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Applicare i principali metodi e tecniche di recupero stragiudiziale e giudiziale.
• Valutare l'efficacia e l'efficienza della riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Affrontare le questioni legali ed etiche connesse alla riscossione stragiudiziale e giudiziale.
• Integrare la riscossione stragiudiziale e giudiziaria in modo completo e coerente.

Il CRS è lo standard OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra giurisdizioni, progettato per contrastare l'evasione fiscale transfrontaliera obbligando le istituzioni finanziarie a identificare e segnalare i conti detenuti da residenti fiscali esteri.

Questa formazione, tenuta da un istruttore e erogata in diretta (online o in sede), è rivolta a professionisti della conformità e operativi di livello intermedio che desiderano implementare politiche robuste focalizzate sul CRS, eseguire un'accurata due diligence sulla residenza fiscale e allineare i processi interni ai requisiti di rendicontazione simili al FATCA.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Spiegare il quadro di rendicontazione del CRS, le definizioni chiave e gli obblighi giurisdizionali previsti dallo standard OCSE.
• Applicare le procedure di due diligence del CRS (inclusa la ricerca di indizi e la gestione delle autodichiarazioni) per identificare con precisione i conti soggetti a segnalazione.
• Mappare e allineare i flussi di lavoro interni KYC/AML per soddisfare i requisiti del CRS e gli obblighi correlati simili al FATCA.
• Progettare controlli, flussi di dati e processi di rendicontazione per produrre invii conformi al CRS.

Formato del corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Esercitazioni pratiche e laboratori basati su modelli (revisione delle autodichiarazioni, valutazione degli indizi).
• Esempi pratici di implementazione per l'operativizzazione del CRS nei sistemi di onboarding e di rendicontazione.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una versione personalizzata di questo corso (regole specifiche per giurisdizione, integrazione dei sistemi o un confronto più approfondito con il FATCA), contattare il nostro team per organizzare la sessione.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore (online o in loco) è rivolto ai manager che desiderano identificare e ridurre al minimo il rischio di frode affrontato dai commercianti di e-commerce.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendi come si verificano le frodi nell'e-commerce.
• Analizza le vulnerabilità nella piattaforma e nei processi di e-commerce della tua azienda.
• Valutare la "prontezza" di un'azienda all'adozione di nuove misure antifrode
• Comunicare e incorporare politiche antifrode appropriate.

Formato del corso

• Lezione e discussione interattiva.
• Un sacco di esercizi e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente live-lab.

Opzioni di personalizzazione del corso

• Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, contattateci per l'organizzazione.

La formazione su Excel per l'analisi finanziaria comprende le tecniche avanzate di foglio di calcolo necessarie ai professionisti del settore finanziario: dalle funzioni di ricerca e lookup, alle formule di individuazione e ai Grafici Pivot, fino alla formattazione condizionale, ai flussi di lavoro con dati esterni e all'analisi dei valori mobiliari. Il corso approfondisce approcci pratici per valutare i concetti relativi al valore temporale del denaro, identificare le tendenze di mercato, costruire modelli previsionali finanziari e sfruttare l'intero set di strumenti analitici di Excel per elaborazioni complesse e reportistica finanziaria.

Questo corso introduttivo fornirà ai partecipanti una conoscenza dettagliata e di primo livello dei principali mercati finanziari, della loro finalità, funzione, attività principali e regolamentazione. È progettato per essere in parte un rinfresco, in parte educativo e in parte sfidante, affinché tutti i delegati possano trarne il massimo beneficio. Saranno attivamente incoraggiati commenti e discussioni durante le sessioni, che sono intese a essere interattive e non solo reattive e fatti puri.

L'obiettivo principale è assicurare che al completamento del corso, tutti i delegati saranno molto meglio equipaggiati per gestire clienti e le loro esigenze continue e per mettere in contesto i servizi e mercati nei quali operano e partecipano.

Questa formazione in presenza, condotta da un istruttore a Italia (online o presso i locali del cliente), è rivolta ad amministratori del cloud, architetti cloud, responsabili tecnologici e analisti finanziari desideriosi di registrare, gestire, monitorare ed elaborare le attività finanziarie di un'organizzazione nel cloud.

Al termine della formazione, i partecipanti saranno in grado di applicare pratiche FinOps all'interno di un'organizzazione per prevedere i costi, ottimizzare i processi ed eseguire operazioni di gestione finanziaria nel cloud.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolto a professionisti finanziari di livello intermedio che desiderano acquisire una conoscenza completa di FinOps principi e metodologie, tra cui la gestione finanziaria del cloud, le strategie di ottimizzazione e la collaborazione tra i team finanziari, ingegneristici e aziendali.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere il framework, i principi e le fasi FinOps.
• Gestisci i costi del cloud in modo efficace attraverso l'analisi e la governance dei dati.
• Collabora tra finanza, ingegneria e business unit per allineare la spesa per il cloud.
• Utilizza FinOps gli strumenti per l'allocazione, la previsione e l'ottimizzazione dei costi.
• Preparati per l'esame FinOps Certified FOCUS Analyst.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolto a professionisti della gestione finanziaria del cloud di livello avanzato che desiderano convalidare la propria esperienza nelle operazioni finanziarie (FinOps) relative alla gestione dei costi del cloud.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Acquisisci le conoscenze avanzate necessarie per l'esame FinOps Certified Professional.
• Comprendere le procedure complesse FinOps, tra cui l'ottimizzazione dei costi, la gestione del budget e la creazione di report.
• Sviluppare abilità pratiche nell'applicazione di strategie FinOps in scenari del mondo reale.
• Preparati per il superamento dell'esame FinOps Certified Professional.

Questo corso live con istruttore (in presenza o remoto) è rivolto a commercialisti e cassieri che desiderano utilizzare Xero per la registrazione contabile.

A conclusione di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Ottenere una visualizzazione in tempo reale del flusso di cassa.
• Collegare i conti bancari a Xero per la riconciliazione bancaria.
• Predisporre e verificare le dichiarazioni IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) su Xero.
• Creare report da condividere tra i membri del team.

Questo corso di formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolto a professionisti non finanziari di livello principiante che desiderano avere una comprensione di base dei principi finanziari e contabili essenziali per un processo decisionale efficace nel mondo degli affari.

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere i concetti finanziari e contabili di base essenziali per il processo decisionale aziendale.
• Interpreta e analizza i rendiconti finanziari come conti economici, stati patrimoniali e rendiconti finanziari.
• Applicare i principali indici finanziari per valutare la salute finanziaria di un'azienda.
• Sviluppa e gestisci i budget ed esegui l'analisi degli scostamenti per monitorare le prestazioni aziendali.
• Utilizza l'analisi di pareggio per supportare le decisioni operative e strategiche.