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Struttura del corso

Introduzione

Panoramica sul GAF

  • Presentazione del GAF: storia e scopi
  • Composizione e governance del Gruppo
  • Obiettivi principali e funzioni del GAF

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: nozioni base

  • Definizioni e concetti fondamentali
  • Tipologie e tecniche utilizzate
  • Casi studio ed esempi concreti

Le 40 raccomandazioni GAF

  • Presentazione complessiva delle 40 raccomandazioni
  • Struttura e organizzazione di tali raccomandazioni
  • Importanza e ripercussioni sui sistemi finanziari globali

Sistemi legali ed esigenze operative

  • Raccomandazioni 1-4: approccio basato sui rischi, cooperazione nazionale e internazionale
  • Raccomandazioni 5-8: criminalizzazione delle condotte illecite, misure preventive e ruolo delle organizzazioni no-profit
  • Raccomandazioni 9-12: istituzioni finanziarie ed esercizi professionali non finanziari

Misure preventive

  • Raccomandazioni 13-16: diligenza dovuta nei confronti dei clienti, conservazione dei dati e obblighi di segnalazione
  • Raccomandazioni 17-21: affidamento a procedure interne, controlli interni ed esercizi stranieri
  • Raccomandazioni 22-23: soggetti non finanziari e professionisti designati (DNFBP)

Trasparenza e identificazione dei beneficiari effettivi

  • Raccomandazioni 24-25: trasparenza nell’attività delle persone giuridiche e identificazione degli aventi diritto

Poteri e responsabilità delle autorità competenti

  • Raccomandazioni 26-29: attività di regolamentazione e supervisione
  • Raccomandazioni 30-32: azioni investigative e poteri delle forze dell’ordine

Standard internazionali e cooperazione

  • Raccomandazioni 33-35: assistenza giudiziaria reciproca ed estradizione
  • Raccomandazioni 36-40: strumenti internazionali, collaborazione e ulteriori misure

Attuazione e conformità

  • Valutazione dei rischi a livello nazionale e monitoraggio della compliance
  • Processi di valutazione ed esame da parte del GAF
  • Casi studio riguardanti l’attuazione pratica e le relative criticità

Laboratorio pratico

  • Elaborazione di programmi di conformità
  • Svolgimento delle valutazioni dei rischi

Riassunto e prossimi passi

Requisiti

  • Conoscenza di base del funzionamento dei sistemi e delle istituzioni finanziarie
  • Familiarità con i concetti legali e regolamentari fondamentali in materia di finanza, compliance e lotta al riciclaggio di denaro (AML)

Destinatari

  • Responsabili della conformità
  • Professionisti legali
 14 ore

Numero di Partecipanti


Prezzo per partecipante

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