Corso di formazione Incoterms 2020

Pubblico

Tutti i Senior Management che necessitano di una conoscenza pratica di AML / CTF e della loro prevenzione - e una consapevolezza delle altre questioni rilevanti e attuali Financial Crime;

Formato del corso

Una combinazione di:

• Discussioni facilitate
• Presentazioni di diapositive
• Casi di studio
• Esempi

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, i delegati saranno in grado di:

• Spiegare come si possono prevenire l'AML e la CTF
• Comprendere le principali sfaccettature di AML e CTF applicate alle loro aziende e gli sforzi nazionali e internazionali compiuti per combatterle
• Definire le modalità con cui un'azienda e il suo personale dovrebbero proteggersi dai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
• Descrivere in dettaglio come un'azienda potrebbe diventare un bersaglio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e spiegare quali "bandiere rosse" potrebbero aiutarla a identificare, prevenire e segnalare qualsiasi attività criminale (sospetta o effettiva)
• Comprendi alcuni degli altri "punti caldi" in Financial Crime

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a manager aziendali, responsabili IT e responsabili del rischio e della conformità che desiderano implementare il framework COBIT per ottimizzare la governance e la gestione IT.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di progettare, sviluppare, implementare, monitorare e migliorare la governance e la gestione dell'IT utilizzando i principi e i metodi COBIT.

Il programma di aggiornamento sulla conformità e MLRO esamina le questioni chiave e gli argomenti di gestione dei rischi che sono di vitale importanza nell'ambiente altamente regolamentato di oggi. Oltre ad essere rivolto a responsabili della conformità, MLRO, MLCO e altri professionisti della gestione del rischio, si rivolge anche ai membri del senior management e ai membri del consiglio desiderosi di sapere di più su cosa aspettarsi dalle funzioni di controllo del rischio all'interno delle loro organizzazioni. Il programma è tenuto da un esperto in materia del Regno Unito.

L'obiettivo di apprendimento chiave del programma è fornire ai partecipanti conoscenze sufficienti per valutare obiettivamente l'adeguatezza dei controlli e delle pratiche esistenti in materia di gestione dei rischi della propria organizzazione e apportare miglioramenti adeguati.

Pubblico

Tutto il personale che necessita di una conoscenza Corporate Go vernance della Corporate Go vernance per la propria organizzazione

Formato del corso

Una combinazione altamente interattiva di:

• Discussioni agevolate
• Presentazioni di diapositive
• Esempi
• esercizi
• Casi studio

La governance IT aziendale è essenziale per allineare le iniziative tecnologiche con la strategia aziendale, garantire il rilascio di valore e gestire i rischi.

Questo addestramento guidato da un istruttore (online o sul posto) si rivolge a professionisti avanzati della governance IT che desiderano approfondire le proprie conoscenze sui framework di governance, il rilascio del valore e la gestione dei rischi, mentre si preparano per una certificazione di livello avanzato.

Al termine di questo addestramento, i partecipanti saranno in grado di:

• Applicare framework di governance per allineare l'IT con gli obiettivi aziendali.
• Ottimizzare il rilascio del valore attraverso investimenti strategici e la realizzazione dei benefici.
• Valutare e mitigare i rischi aziendali, compresi quelli emergenti.
• Sviluppare strategie per l'ottimizzazione delle risorse IT e le decisioni di sourcing.

Formato del Corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Numerosi esercizi e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente di laboratorio live.

Opzioni per la Personalizzazione del Corso

• Per richiedere un addestramento personalizzato per questo corso, contattateci per effettuare una prenotazione.

Obiettivo del corso:

Garantire che un individuo abbia la conoscenza di base dei processi e delle capacità del GRC e delle competenze per integrare governance, gestione delle prestazioni, gestione dei rischi, controllo interno e attività di conformità.

Panoramica:

• Termini e definizioni di base GRC
• Principi di GRC
• Componenti, pratiche e attività principali
• Relazione del GRC con altre discipline

Panoramica

In tutto il mondo i regolatori stanno sempre più collegando la quantità di rischio assunta da una banca alla quantità di capitale che deve detenere e le banche e i servizi finanziari sono sempre più gestiti su pratiche di gestione basate sul rischio. Le banche, i loro prodotti, i regolamenti e il mercato globale stanno diventando sempre più complessi, portando sfide sempre più grandi nella gestione efficace del rischio. Una lezione chiave della crisi bancaria degli ultimi cinque anni è che i rischi sono altamente integrati e per gestirli in modo efficiente le banche devono comprendere queste interazioni.

Le caratteristiche principali includono:

• la spiegazione delle attuali normative basate sul rischio
• revisione dettagliata dei principali rischi affrontati dalle banche
• best practice del settore per l'adozione di un approccio aziendale all'integrazione della gestione dei rischi in un'intera organizzazione
• utilizzare tecniche di governance per costruire una cultura di gruppo per garantire a tutti un ruolo attivo nella gestione dei rischi in linea con gli obiettivi strategici delle banche
• quali sfide potrebbero essere affrontate dai gestori del rischio in futuro.

Il corso farà ampio uso di casi studio progettati per esplorare, esaminare e rafforzare i concetti e le idee coperti durante i cinque giorni. Gli eventi storici presso le banche verranno utilizzati durante il corso per evidenziare come non sono riusciti a gestire i rischi e le azioni che avrebbero potuto essere intraprese per prevenire le perdite.

obiettivi

L'obiettivo di questo corso è di aiutare la direzione delle banche a fornire un'adeguata strategia integrata per la gestione dei complessi e mutevoli rischi e normative nell'attuale ambiente bancario internazionale. In particolare questo corso mira a fornire al management di alto livello una comprensione di:

• grave rischio nel settore finanziario e le principali normative internazionali sul rischio
• come gestire le attività e le passività di una banca massimizzando al contempo il rendimento
• l'interazione tra i tipi di rischio e il modo in cui le banche utilizzano un approccio integrato per la loro gestione
• governo societario e le migliori pratiche per la gestione dei diversi interessi delle parti interessate
• come sviluppare una cultura della governance del rischio come strumento per ridurre al minimo l'assunzione di rischi inutili

Chi dovrebbe partecipare a questo seminario

Questo corso è destinato a coloro che non conoscono la gestione integrata del rischio, la gestione strategica responsabile del rischio da parte del senior management o coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza della gestione del rischio aziendale. Sarà utile per:

• Gestione bancaria a livello di consiglio
• Dirigenti senior
• Senior risk manager e analisti
• Amministratori senior e gestori del rischio responsabili della gestione strategica del rischio
• Auditori interni
• Personale normativo e di conformità
• Professionisti del tesoro
• Gestori e analisti di attivi e passivi
• Regolatori e professionisti della vigilanza
• Fornitori e consulenti di banche e industria della gestione dei rischi
• Responsabili di corporate governance e risk governance.

Leadership for Directors and Board Members è un corso progettato per rafforzare le capacità di leadership e governance dei direttori e membri del consiglio.

Questo addestramento interattivo guidato da un istruttore (online o in sede) è rivolto a dirigenti, esecutivi e membri del consiglio che desiderano sviluppare abilità di leadership, governance e decision-making al livello del consiglio.

Al termine di questo addestramento, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le responsabilità legali, etiche e strategiche dei direttori e membri del consiglio.
• Applicare i principi della buona governance per migliorare le prestazioni organizzative.
• Favorire una comunicazione ed una collaborazione efficaci in sala consigli.
• Rispondere alle crisi e gestire i rischi al livello esecutivo.

Formato del Corso

• Lettura interattiva e discussione guidata.
• Studio di casi ed esercizi di ruolo.
• Attività di gruppo e analisi basate su scenari.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per richiedere un addestramento personalizzato per questo corso, si prega di contattarci per organizzare la sessione.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a membri del consiglio di amministrazione e direttori di livello intermedio e avanzato che desiderano migliorare le proprie capacità di leadership, governance e processo decisionale.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le principali responsabilità e gli obblighi legali di un direttore.
• Sviluppare strutture di governance e dinamiche di consiglio di amministrazione efficaci.
• Migliorare le capacità decisionali strategiche e di gestione del rischio.
• Migliorare la comunicazione, la leadership e il processo decisionale etico a livello di consiglio di amministrazione.