Corso di formazione Formazione sulla Governance e Supervisione dei Rischi AML/CTF

Pubblico

Tutti i Senior Management che necessitano di una conoscenza pratica di AML / CTF e della loro prevenzione - e una consapevolezza delle altre questioni rilevanti e attuali Financial Crime;

Formato del corso

Una combinazione di:

• Discussioni facilitate
• Presentazioni di diapositive
• Casi di studio
• Esempi

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, i delegati saranno in grado di:

• Spiegare come si possono prevenire l'AML e la CTF
• Comprendere le principali sfaccettature di AML e CTF applicate alle loro aziende e gli sforzi nazionali e internazionali compiuti per combatterle
• Definire le modalità con cui un'azienda e il suo personale dovrebbero proteggersi dai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
• Descrivere in dettaglio come un'azienda potrebbe diventare un bersaglio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e spiegare quali "bandiere rosse" potrebbero aiutarla a identificare, prevenire e segnalare qualsiasi attività criminale (sospetta o effettiva)
• Comprendi alcuni degli altri "punti caldi" in Financial Crime

Questo training guidato da istruttori, live (online o in loco), è rivolto a manager aziendali, manager IT e manager del rischio e della conformità che desiderano implementare il framework COBIT per ottimizzare la governance e la gestione IT.

Al termine di questo training, i partecipanti saranno in grado di progettare, sviluppare, implementare, monitorare e migliorare la governance e la gestione IT utilizzando principi e metodi COBIT.

Pubblico di destinazione

Tutto il personale che necessita di una conoscenza operativa della Governance Aziendale per la propria organizzazione

Formato del corso

Una combinazione altamente interattiva di:

• Dibattiti guidati
• Presentationi con slide
• Esempi
• Esercizi
• Casi di studio

Questo training guidato dal formatore, tenuto a Ottawa ma disponibile anche online, è rivolto a manager e leader che desiderano rafforzare la propria capacità di guidare conversazioni difficili con chiarezza, fiducia e responsabilità.

Al termine di questo training, i partecipanti saranno in grado di:

• Strutturare conversazioni a forte impatto
• Affrontare la tensione e il disallineamento costruttivamente
• Migliorare la fiducia del team e la responsabilità
• Guidare con chiarezza sotto pressione

La governance dell'IT aziendale è essenziale per allineare le iniziative tecnologiche con la strategia aziendale, garantire la consegna di valore e gestire i rischi.

Questo corso di formazione guidato dal docente (online o in sede) è rivolto a professionisti della governance IT avanzati che desiderano approfondire la comprensione dei framework di governance, della consegna di valore e della gestione del rischio, preparandosi per una certificazione di livello avanzato.

Al termine di questo corso, i partecipanti saranno in grado di:

• Applicare framework di governance per allineare l'IT con gli obiettivi aziendali.
• Ottimizzare la consegna di valore attraverso investimenti strategici e realizzazione dei benefici.
• Valutare e mitigare i rischi aziendali, inclusi quelli emergenti.
• Sviluppare strategie per l'ottimizzazione delle risorse IT e le decisioni di sourcing.

Formato del Corso

• Lezione interattiva e discussione.
• Molte esercitazioni e pratica.
• Implementazione pratica in un ambiente live-lab.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per richiedere una formazione personalizzata per questo corso, contattateci per organizzare.

Obiettivo del corso:

Garantire che un individuo abbia la conoscenza di base dei processi e delle capacità del GRC e delle competenze per integrare governance, gestione delle prestazioni, gestione dei rischi, controllo interno e attività di conformità.

Panoramica:

• Termini e definizioni di base GRC
• Principi di GRC
• Componenti, pratiche e attività principali
• Relazione del GRC con altre discipline

Questo corso offre una chiara comprensione pratica delle regole Incoterms® 2020, di come definiscano le responsabilità dei compratori e venditori nel commercio internazionale, e di come applicarle correttamente in transazioni reali. Attraverso discussioni interattive e studi di caso, i partecipanti impareranno a selezionare l'Incoterm giusto per le loro esigenze, evitare errori comuni e garantire spedizioni senza problemi o contestazioni.

Panoramica

In tutto il mondo i regolatori stanno sempre più collegando la quantità di rischio assunta da una banca alla quantità di capitale che deve detenere e le banche e i servizi finanziari sono sempre più gestiti su pratiche di gestione basate sul rischio. Le banche, i loro prodotti, i regolamenti e il mercato globale stanno diventando sempre più complessi, portando sfide sempre più grandi nella gestione efficace del rischio. Una lezione chiave della crisi bancaria degli ultimi cinque anni è che i rischi sono altamente integrati e per gestirli in modo efficiente le banche devono comprendere queste interazioni.

Le caratteristiche principali includono:

• la spiegazione delle attuali normative basate sul rischio
• revisione dettagliata dei principali rischi affrontati dalle banche
• best practice del settore per l'adozione di un approccio aziendale all'integrazione della gestione dei rischi in un'intera organizzazione
• utilizzare tecniche di governance per costruire una cultura di gruppo per garantire a tutti un ruolo attivo nella gestione dei rischi in linea con gli obiettivi strategici delle banche
• quali sfide potrebbero essere affrontate dai gestori del rischio in futuro.

Il corso farà ampio uso di casi studio progettati per esplorare, esaminare e rafforzare i concetti e le idee coperti durante i cinque giorni. Gli eventi storici presso le banche verranno utilizzati durante il corso per evidenziare come non sono riusciti a gestire i rischi e le azioni che avrebbero potuto essere intraprese per prevenire le perdite.

obiettivi

L'obiettivo di questo corso è di aiutare la direzione delle banche a fornire un'adeguata strategia integrata per la gestione dei complessi e mutevoli rischi e normative nell'attuale ambiente bancario internazionale. In particolare questo corso mira a fornire al management di alto livello una comprensione di:

• grave rischio nel settore finanziario e le principali normative internazionali sul rischio
• come gestire le attività e le passività di una banca massimizzando al contempo il rendimento
• l'interazione tra i tipi di rischio e il modo in cui le banche utilizzano un approccio integrato per la loro gestione
• governo societario e le migliori pratiche per la gestione dei diversi interessi delle parti interessate
• come sviluppare una cultura della governance del rischio come strumento per ridurre al minimo l'assunzione di rischi inutili

Chi dovrebbe partecipare a questo seminario

Questo corso è destinato a coloro che non conoscono la gestione integrata del rischio, la gestione strategica responsabile del rischio da parte del senior management o coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza della gestione del rischio aziendale. Sarà utile per:

• Gestione bancaria a livello di consiglio
• Dirigenti senior
• Senior risk manager e analisti
• Amministratori senior e gestori del rischio responsabili della gestione strategica del rischio
• Auditori interni
• Personale normativo e di conformità
• Professionisti del tesoro
• Gestori e analisti di attivi e passivi
• Regolatori e professionisti della vigilanza
• Fornitori e consulenti di banche e industria della gestione dei rischi
• Responsabili di corporate governance e risk governance.

Leadership for Directors and Board Members è un corso progettato per rafforzare le capacità di leadership e governance dei direttori e membri del consiglio.

Questo addestramento interattivo guidato da un istruttore (online o in sede) è rivolto a dirigenti, esecutivi e membri del consiglio che desiderano sviluppare abilità di leadership, governance e decision-making al livello del consiglio.

Al termine di questo addestramento, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le responsabilità legali, etiche e strategiche dei direttori e membri del consiglio.
• Applicare i principi della buona governance per migliorare le prestazioni organizzative.
• Favorire una comunicazione ed una collaborazione efficaci in sala consigli.
• Rispondere alle crisi e gestire i rischi al livello esecutivo.

Formato del Corso

• Lettura interattiva e discussione guidata.
• Studio di casi ed esercizi di ruolo.
• Attività di gruppo e analisi basate su scenari.

Opzioni di Personalizzazione del Corso

• Per richiedere un addestramento personalizzato per questo corso, si prega di contattarci per organizzare la sessione.

Questa formazione dal vivo con istruttore in Italia (online o in loco) è rivolta a membri del consiglio di amministrazione e direttori di livello intermedio e avanzato che desiderano migliorare le proprie capacità di leadership, governance e processo decisionale.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Comprendere le principali responsabilità e gli obblighi legali di un direttore.
• Sviluppare strutture di governance e dinamiche di consiglio di amministrazione efficaci.
• Migliorare le capacità decisionali strategiche e di gestione del rischio.
• Migliorare la comunicazione, la leadership e il processo decisionale etico a livello di consiglio di amministrazione.

Questa formazione guidata da istruttori, live in Italia (online o in sede), è rivolta a manager e supervisori di livello principiante-intermedio, e professionisti tecnici che si stanno trasferendo in ruoli di leadership e desiderano utilizzare strutturati framework di leadership e strumenti di comunicazione per rafforzare l'autorità, la delega e le prestazioni del team nelle organizzazioni in crescita.

Al termine di questa formazione, i partecipanti saranno in grado di:

• Definire e applicare una chiara autorità del leadership e responsabilità all'interno della propria sfera d'azione.
• Delegare compiti e risultati efficacemente mantenendo il controllo delle prestazioni.
• Condurre conversazioni sulle prestazioni strutturate, dirette e costruttive.
• Comunicare aspettative chiaramente per migliorare l'engagement e l'allineamento cross-functional.