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Struttura del corso
Introduzione all’AI nel Crimine Finanziario
- Panoramica su frodi e AML nell’era della finanza digitale
- Approcci tradizionali vs approcci basati su AI
- Studi di caso di Mastercard, JPMorgan e banche globali
Machine Learning per il Monitoraggio delle Transazioni
- Apprendimento supervisionato per scoring del rischio e classificazione
- Apprendimento non supervisionato per il rilevamento delle anomalie
- Generazione di alert in tempo reale e elaborazione di stream
Analisi dei Grafi e Rilevazione del Rischio di Rete
- Modellazione delle relazioni tra entità e transazioni
- Rilevamento di schemi di frode complessi utilizzando l’AI sui grafi
- Utilizzo pratico di Neo4j o strumenti simili
Elaborazione del Linguaggio Naturale per l’AML
- Text mining nella due diligence del cliente (CDD)
- Scansione delle watchlist mediante il riconoscimento delle entità nominate (NER)
- Revisione di documenti basata su prompt e rapporti di attività sospette (SAR)
Governance dei Modelli e Spiegabilità
- Creazione di modelli spiegabili e auditabili
- Rilevamento e mitigazione dei bias negli algoritmi di rilevamento delle frodi
- Utilizzo delle tecniche XAI in contesti di conformità
Etica, Regolamentazione e Rischio del Modello
- Conformità ai framework AML e KYC (es. FATF, FinCEN, EBA)
- Etica dell’AI nella sorveglianza e nel monitoraggio dei clienti
- Standard di reporting e auditabilità regolamentare
Strategie di Distribuzione e Tendenze Future
- Integrazione dei modelli AI nei sistemi transazionali esistenti
- Cicli di feedback e meccanismi di aggiornamento dei modelli
- Il futuro dell’AI generativa nelle indagini sulla frode e nell’automazione delle SAR
Riepilogo e Prossimi Passi
Requisiti
- Una comprensione dei rischi di frode e delle procedure AML
- Esperienza nell’analisi dei dati o nella reporting della conformità
- Familiarità di base con Python o piattaforme analitiche
Pubblico di Riferimento
- Professionisti del rischio frodi
- Team di conformità AML
- Manager della sicurezza
14 ore
Recensioni (1)
ho già alcune relazioni che conosco e utilizzerò alcuni dei prompt che ho esaminato oggi
Kelly Cotham
Corso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduzione automatica
